证券代码:600779 证券简称:*ST 水井 公告编号:2015-024 号
四川水井坊股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市全兴路 9 号公司多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 205,222,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次现场会议由董事
长 Joseph Tcheng(陈寿祺)先生主持,公司聘请的四川世正律师事务所律师闫
民宪、王旭出席并见证了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事、总经理 James Michael Rice(大米)
先生、Wong Ing Lee(黄永利)先生因个人原因未出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书张宗俊先生出席了本次会议;公司财务总监 Peter Hui(许
法康)先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100% 0 0 0 0
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 199,562,918 97.24 5,659,698 2.76 0 0
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
5、 议案名称:公司 2014 年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 199,562,918 97.24 5,659,698 2.76 0 0
6、 议案名称:公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
7、 议案名称:公司关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 199,562,918 97.24 5,659,698 2.76 0 0
公司决定聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2015 年度内财
务报告和内部控制审计机构,不再续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。
8、 议案名称:公司关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
9、 议案名称:公司关于终止邛崃项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
10、 议案名称:公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
11、 议案名称:公司关于不再设立董事会基金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 205,222,616 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
12.01 候选人:Joseph 205,222,616 100 是
Tcheng(陈寿祺)
先生
12.02 候选人:James 205,222,616 100 是
Michael Rice(大
米)先生
12.03 候选人: Peter 205,222,616 100 是
Hui(许法康)先
生
12.04 候选人:Richard 205,222,616 100 是
Burn(彭雅贤)
先生
12.05 候选人:Vinod 205,222,616 100 是
Rao 先生
12.06 候选人:Samuel 205,222,616 100 是
A.Fischer ( 费 毅
衡)先生
12.07 选举第八届独 不适用 不适用 是
立董事
12.08 候选人:郑欣淳 205,222,616 100 是
女士
12.09 候选人:冯渊女 205,222,616 100 是
士
12.10 候选人:戴志文 205,222,616 100 是
先生
13、 公司关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 候 选 人 : 205,222,616 100 是
Lee-Peng Chow
(曹丽苹)女士
13.02 候 选 人 : 205,222,616 100 是
Michael
Christopher
Flynn(富林麦克
克里斯托弗)先
生
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
1 公司 2014 年度 11,226,172 100 0 0 0 0
董事会工作报
告
2 公司 2014 年度 11,226,172 100 0 0 0 0
监事会工作报
告
3 公司 2014 年度 5,566,474 49.58 5,659,698 50.42 0 0
财务决算报告
4 公司 2014 年度 11,226,172 100 0 0 0 0
利润分配或资
本公积转增股
本预案
5 公司 2014 年度 5,566,474 49.58 5,659,698 50.42 0 0
报告及其摘要
6 公司关于修改 11,226,172 100 0 0 0 0
《公司章程》的
议案
7 公司关于聘任 5,566,474 49.58 5,659,698 50.42 0 0
会计师事务所
的议案
8 公司关于为全 11,226,172 100 0 0 0 0
资子公司银行
授信提供担保
的议案
9 公司关于终止 11,226,172 100 0 0 0 0
邛崃项目的议
案
10 公 司 关 于 2014 11,226,172 100 0 0 0 0
年度计提资产
减值准备的议
案
11 公司关于不再 11,226,172 100 0 0 0 0
设立董事会基
金的议案
候选人:Joseph 11,226,172 100
12.01 Tcheng(陈寿祺)
先生
候选人:James 11,226,172 100
12.02 Michael Rice(大
米)先生
候选人: Peter 11,226,172 100
12.03 Hui(许法康)先
生
候 选 人 : 11,226,172 100
12.04 Richard Burn(彭
雅贤)先生
候选人:Vinod 11,226,172 100
12.05 Rao 先生
候 选 人 : 11,226,172 100
12.06 Samuel A.Fischer
(费毅衡)先生
候选人: 郑欣 11,226,172 100
12.08 淳女士
候选人: 冯渊 11,226,172 100
12.09 女士
候选人: 戴志 11,226,172 100
12.10 文先生
候 选 人 : 11,226,172 100
13.01 Lee-Peng
Chow(曹丽苹)
女士
候 选 人 : 11,226,172 100
13.02 Michael
Christopher
Flynn ( 富 林 麦
克克里斯托弗)
先生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 项议案为普通议案,均获得本次会议有效表
决权股份总数的二分之一以上通过;
2、 本次第 6 项议案为特殊表决议案,该项议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过;
3、 本次第 12.01、12.02、12.03、12.03、12.04、12.05、12.06、12.08、12.09、12.10、13.01、
13.02 项议案采取累计投票制,即股东的表决权票数等于股东所持有的股票数乘以所选
举的董事人数。股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票,按得票多
少依次决定董事是否入选。当选原则为以得票超过出席股东大会股东所持表决股份的半
数者当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:四川世正律师事务所
律师:闫民宪、王旭
2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为:公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》,本次股东大会作出决
议的程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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