股票简称:浪莎股份 证券代码:600137
四川浪莎控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
浪莎股份
2015.07.01
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四川浪莎控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议安排
一、召开时间:2015 年 7 月 7 日(星期二)下午 14:00 时
二、召开地点:浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限
公司 3 楼会议厅
三、会议主持人:第八届董事会董事长翁荣金
四、会议投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
五、会议议程
审议《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》(第八
届董事会董事长翁荣金宣读)
六、会议点票、监票
会议点票人:周宗琴 会议监票人:龚群杰
七、会议记录:马中明
八、会议股东登记:马中明
九、见证律师:浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、陈美玲。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 7 日
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议案:审议《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》
审议《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》
四川浪莎控股股份有限公司于2015年6月18日以现场结合通讯
表决方式召开了第八届董事会临时会议,会议审议通过了《关于筹
划非公开发行股份第三次延期复牌议案》
因筹划重大事项,公司股票于2015年5月29日起连续停牌。2015
年6月5日,公司正在筹划重大事项,公司股票继续停牌。2015年6
月12日,因公司本次筹划非公开发行股份,以募集资金进行募投建
设。涉及本次非公开发行拟收购资产需进行审计评估等大量工作,
相关中介机构工作正在进行之中。经公司向上海证券交易所申请,
公司股票第一次延期复牌,继续停牌时间为2015年6月12日至2015
年6月19日。目前,对购买关联方资产的尽职调查和可行性分析正
在加紧进行中,财务顾问、律师、审计、评估等相关中介机构已进
场开展工作。鉴于对购买关联方资产进行审计、评估的工作量较大,
所需时间较长,预计在第一次延期复牌期间,公司将无法完成对标
的资产的审计、评估工作,本次非公开发行股份的方案仍难以确定。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复
牌及相关事项的通知》(以下简称“通知”)第八条的规定,为促
使相关各方更加细致严谨地完成各项工作,更好的保障公司和全体
股东的利益,同意公司已向上海证券交易所申请公司股票第二次延
期复牌。,经上海证券交易所审核,同意公司第二次延期复牌的时
间为2015年6月19日至2015年7月8日。
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经与会董事审慎评估后认为,预计公司将无法在第二次延期复
牌的20天内完成本次非公开发行股份拟收购标的资产的审计、评估
及其他相关工作,根据《通知》规定,拟向上海证券交易所申请第
三次延期复牌,公司股票自2015年7月8日起继续停牌85日,即公司
股票自2015年7月8日至2015年9月30日继续停牌。
现提请股东大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2015 年 7 月 7 日
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