证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2015-018
人民网股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社
9 号楼 2 层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 357,084,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 64.5904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方
式召开,由副董事长廖玒主持会议。公司部分董事、监事以及董事会
秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股
份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人,出席 7 人,董事长马利女士、董事胡锡
进先生、独立董事陈利民先生、刘世平先生、骆家駹先生因工作
原因未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事卫吉宗先生因工作原因未
能出席本次股东大会;
3、 公司董事会秘书兼财务总监李奇先生出席了本次股东大会;其
他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 8,900 0.0025 98,700 0.0276
2、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 8,900 0.0025 98,700 0.0276
3、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 8,900 0.0025 98,700 0.0276
4、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 8,900 0.0025 98,700 0.0276
5、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 8,900 0.0025 98,700 0.0276
6、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 86,400 0.0242 21,200 0.0059
7、议案名称:关于《人民网股份有限公司 2014 年度利润分配方案》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 357,074,724 99.9971 0 0.0000 10,200 0.0029
8、议案名称:关于续聘人民网股份有限公司 2015 年度审计机构和内
部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 12,100 0.0034 95,500 0.0267
9、议案名称:关于人民网股份有限公司董事 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,980,524 99.9708 8,900 0.0025 95,500 0.0267
10、 议案名称:关于人民网股份有限公司监事 2014 年度薪酬的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,980,524 99.9708 8,900 0.0025 95,500 0.0267
11、 议案名称:关于修改《公司章程》第六条和第十九条的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,980,524 99.9708 8,900 0.0025 95,500 0.0267
12、 议案名称:关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 12,100 0.0034 95,500 0.0267
13、 议案名称:关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,982,024 99.9712 7,400 0.0021 95,500 0.0267
14、 议案名称:关于增补施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,977,324 99.9699 12,100 0.0034 95,500 0.0267
15、 议案名称:关于调整监事会成员选举宋光茂先生为公司监事的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 356,879,341 99.9424 110,083 0.0308 95,500 0.0268
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%)
号
7 关于《人民网 41,664,624 99.9755 0 0.0000 10,200 0.0245
股份有限公
司 2014 年度
利润分配方
案》的议案
9 关于人民网 41,570,424 99.7495 8,900 0.0214 95,500 0.2291
股份有限公
司 董 事 2014
年度薪酬的
议案
12 关 于 使 用 超 41,567,224 99.7418 12,100 0.0290 95,500 0.2292
募资金永久
补充流动资
金的议案
14 关 于 增 补 施 41,567,224 99.7418 12,100 0.0290 95,500 0.2292
丹丹女士为
公司第二届
董事会独立
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案中,议案 1、议案 11、议案 13 为特
别决议案,已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决
权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;
其余议案为普通决议案,已经现场会议和网络投票的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:颜羽、李丽
2、律师鉴证结论意见:
公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会
并出具了《北京市嘉源律师事务所关于人民网股份有限公司二〇一四
年年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
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