证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-026
乐凯胶片股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第十八次会议通知于 2015
年 6 月 22 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2015 年 6 月 29 日在公司办公楼
会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由公司董事长滕方迁先生主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于委托中国乐凯集团有限公司进行不超过 5000 万元人民币高新技术
产品出口卖方信贷融资的议案
经董事会审议,决定委托中国乐凯集团有限公司进行不超过 5000 万元人民
币高新技术产品出口卖方信贷融资。根据公司《章程》的相关规定,本议案不需
提交股东大会审议。详见公司同日披露的《关联交易公告》。
关联董事回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
截止 2015 年 5 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额
为 3,912.90 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》、公司《募集资金管理规定》等相关规定,公司决定以募集资金置换预先
投入募投项目资金为 3,912.90 万元。详见公司同日披露的《用募集资金置换预先
投入的自筹资金公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 1 日
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