证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临 2015-025
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2015 年 6 月 19 日
以书面形式发出,并于 2015 年 6 月 30 日在银座泉城大酒店会议室召开。会议
应到董事 5 名,实到董事 5 名,同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次
会议,符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事共同推举,会议由董事李彦勇先生主持,经审议表决,会议全票
通过以下议案并形成如下决议:
一、选举李彦勇先生为公司董事长。
二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》,根据《上市公司治理
准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:
战略委员会 召集人:李彦勇,委员:董红林、马涛;
审计委员会 召集人:朱南军,委员:马涛、段东;
提名委员会 召集人:马涛,委员:李彦勇、朱南军;
薪酬与考核委员会 召集人:马涛,委员:董红林、朱南军。
三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,由新任董事长李彦勇先生
提名,聘任董红林女士为公司总经理,聘任李璐女士为公司董事会秘书,任期三
年,简历附后。
由新任总经理董红林女士提名,聘任张全立先生为公司常务副总经理,聘任
李德昌先生、鞠海波先生、张怀征先生、刘增伟先生、崔丰广先生、徐涛先生、
韩贺风先生为公司副总经理,聘任李中山先生为公司财务总监,任期三年,简历
附后。
四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,由公司董事长李彦勇先生
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提名,聘任佟广先生为公司证券事务代表,简历附后。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 1 日
附:高级管理人员及证券事务代表简历:
董红林,女,汉族,1967 年 8 月出生,山东青岛人,中共党员,硕士,高
级经济师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理、临沂鲁商地产有限公司总经理、
临沂鲁商置业有限公司总经理。
李德昌,男,汉族,1964 年 11 月出生,山东莒南人,中共党员,高级工商
管理硕士,现任鲁商置业股份有限公司党委书记、副总经理。
张全立,男,汉族, 1970 年 1 月出生,山东郓城人,中共党员,工学硕士,
高级工程师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
鞠海波,男,汉族,1959 年 4 月出生,山东济阳人,中共党员,经济师,
现任鲁商置业股份有限公司副总经理、工会主席。
张怀征,男,汉族, 1971 年 3 月出生,山东青州人,中共党员,硕士,工
程师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理。
刘增伟,男,汉族, 1968 年 12 月出生,山东威海人,中共党员,硕士,
高级经济师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理、青岛鲁商蓝岸地产有限公司
总经理。
崔丰广,男,汉族,1969 年 7 月出生,山东烟台人,中共党员,硕士,工
程师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理、鲁商置业青岛有限公司总经理、青
岛鲁商置地发展有限公司总经理。
徐涛,男,汉族,1970 年 9 月出生,山东禹城人,中共党员,硕士,高级
工程师,国家一级注册建筑师,现任鲁商置业股份有限公司副总经理,山东省鲁
商建筑设计有限公司总经理。
李中山,男,汉族,1965 年 5 月出生,山东章丘人,中共党员,本科,会计
师,现任鲁商置业股份有限公司财务总监。
韩贺风,男,汉族,1975 年 9 月出生,安徽利辛县人,中共党员,本科,工
程师,现任鲁商置业股份有限公司运营管理部部长。
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李璐,女,汉族,1976 年 5 月出生,山东济南人,中共党员,硕士,经济
师,现任鲁商置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
佟广,男,汉族,1985 年 8 月出生,山东肥城人,中共党员,本科,现任
鲁商置业股份有限公司证券事务代表。
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