证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临 2015-010
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司董事会议
事规则第十一条的规定于 2015 年 6 月 25 日以电话通知方式向全体董
事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。董事会根据公
司章程第一百二十二条的规定,于 2015 年 6 月 30 日以传真会议形式
召开了第五届董事会第十一次会议。
本次会议应到董事 7 位,实到董事 7 位,其中 3 名独立董事参加
了表决,符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举部分董
事会专门委员会委员的议案》。
同意选举郭涛先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员
会委员,同意选举郭涛先生担任审计委员会召集人。
同意选举黄永进先生担任公司第五届董事会提名委员会、审计委
员会和薪酬与考核委员会委员,同意选举黄永进先生担任提名委员会
召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
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