股票代码:600191 股票简称:华资实业 公告编号:临 2015—037
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2015 年
5 月 25 日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事,会
议 于 2015 年 6 月 30 日以现场 加通讯 方式在公司总部二楼会议室召开,
本 次 会议应参加 董事 7 人, 实际参加 董事 7 人 ,符合法律规定。公司 部
分监事会成员列席了会议。会议由公司副董事长张世潮主持,经与会董
事 认 真审议,以记名投票方式通过了如下决议:
一、关于公司与控股股东包头草原糖(集团)有限责任公司购买土
地 使 用权的 议案 。
公司拟购买控股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司所持有的
国 有 出让土地约 111 亩,该土地为公司上市时租用草原糖业的部分土地。
具体交易方式、资金来源及交易事项等内容待评估机构评估后确定,并
另 行 公告。
该议案 存在 关联交易,关联董事 宋卫东回避表决 。
表决 结果: 同意 6 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于变更公司经营范 围 及 相应修改公司章程的 议案 。
表决 结果: 同意 7 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项涉及本公司章程的修改,故需经公司股东大会审议通过。本
次 经 营范围的变更需 以工商 行政 管理部门核准为准。
具体 内容 详见同日 公司 刊 登公告( 临 2015-038)。
三、关于 调整公司 董事会 下属 部分委员会 成员的议案
鉴于公司原独立董事杜业勤辞职,经公司股东大会审议通过,选举
姜军为公司第六届董事会独立董事,董事会决定对下属部分委员会进行
调整。
1、 战略委员会
战略委员会由宋卫东、刘英伟、李怀庆 、姜军四 人组成;其中宋卫
东 任 主任委员。
表决结果为: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
2、 审计委员会
审计委员会由宋卫东、姜 军、张毅三人组成;其中姜军任主任委员。
表决结果为: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3、 薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、姜 军三人组成;其中张毅任主
任 委 员。
表决结果为: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
四、 关于召开公司 2015年 第三次临时股东大会的通知
具体 内容 详见同日 公司刊登 公告( 临 2015-039)。
表决结果为: 7票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此 公告。
包 头华资实业股份有 限公司
董事会
2015年6月 30日
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