股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2015-036号
晋亿实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于 2015 年 6 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《晋亿实业股份有限公司关于聘
任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临 2015-035 号),由于工作人员疏忽,
发现部分内容有误,现对公告部分内容更正如下:
更正前:
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015 年 6 月 24
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公
司第四届董事会 2015 年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 4
月 29 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司
法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议通过了《关于聘
任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、
弃权票:0 票。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任俞
杰先生为公司董事会秘书,任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为
止。
更正后:
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015 年 6 月 24
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公
司第四届董事会 2015 年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于 2015 年 6
月 29 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司
法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议通过了《关于聘
任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票:9 票、反对票:0 票、
1
弃权票:0 票。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任俞
杰先生为公司董事会秘书,任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为
止。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月一日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
