证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-033
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2015 年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年6月29日,宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第四次会
议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。监
事会主席林丹桂女士主持了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议通知于
2015年6月24日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度
和部分建设内容的议案》
鉴于公司在实施上述募投项目过程遇到的实际情况,应行业发展的需要,
并结合公司区域布局和长远发展规划,公司拟对募投项目的实施主体、实施地
点、实施进度和部分建设内容进行调整。
本次拟调整的募投项目为塑机控制系统生产线技术改造项目、产品运用实
验中心项目、伺服节能系统生产项目和软件研发中心项目四个项目。上述议案
详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技股份有限公司
关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》。
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见,独立董事发
表了相关独立意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2015年6月30日
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