证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-025
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十七次
会议于 2015 年 6 月 29 日以现场方式召开,审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。
根据《公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》
部分条款进行修订,具体内容如下:
原第一百六十九条 “公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配;
1、弥补上一年度的亏损;
2、提取法定公积金百分之十;
3、提取法定公益金百分之十;
4、提取任意公积金;
5、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提
取。提取法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不
得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
现修订为第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配;
1、弥补上一年度的亏损;
2、提取法定公积金百分之十;
3、提取法定公益金百分之十;
4、支付股东股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提
取。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
本次公司章程的修订尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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