证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2015- 019
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十五次会议于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出,
会议于 6 月 29 日下午在公司十三楼会议室召开。会议以现场和通讯
方式召开,会议应参与表决董事 11 人,全体董事参与了表决。会议
由董事邓西清主持,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邓西清为公司董事长。
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的
议案》
(一)增补董事会提名委员会成员
1、增补邓西清为提名委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、增补钱学森为提名委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)增补董事会薪酬与考核委员会成员
1、增补邓西清为薪酬与考核委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、增补钱学森为薪酬与考核委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(三)增补董事会审计委员会成员
1、增补邓西清为审计委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、增补钱学森为审计委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(四)选举董事会战略委员会成员
1、选举邓西清为战略委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、选举钱学森为战略委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、选举董昌伟为战略委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
4、选举孔一凡为战略委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
5、选举孙夕仁为战略委员会成员
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
选举邓西清为会议召集人
表决结果:同意 11 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
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