证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股
公告编号:2015-022
湖南天雁机械股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
其中:A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数(B 股) 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 309,714,617
其中:A 股股东持有股份总数 307,981,735
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,732,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.86
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 31.69
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长连刚先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,王瑛玮、邢敏、周兰因工作原因,未能出席
本次股东大会;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书近期已离职,但因尚未完成工作移交手续,仍承担董事会秘书职
责并出席会议。公司所有高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
2、 议案名称:关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
3、 议案名称:关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
4、 议案名称:关于公司 2015 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
5、 议案名称:关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
6、 议案名称:关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
7、 议案名称:关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
8、 议案名称:关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,656,282 95.57 76,600 4.43 0 0.00
普通股合计: 309,637,817 99.97 76,800 0.03 0 0.00
9、 议案名称:关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署金融服务协议的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,506,547 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 344,200 19.86 1,388,682 80.14 0 0.00
普通股合计: 2,850,747 67.24 1,388,882 32.76 0 0.00
10、 议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
11、 议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4.42 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 635,582 0.22
12、 议案名称:关于修订董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,732,882 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 309,714,417 99.99 200 0.01 0 0.00
13、 议案名称:关于修订独立董事工作规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4.42 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 635,582 0.22
14、 议案名称:关于修订募集资金管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4,042 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 635,582 0.22
15、 议案名称:关于修订对外担保管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4.42 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 635,582 0.22
16、 议案名称:关于修订关联交易管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4.42 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 635,582 0.22
17、 议案名称:关于修订监事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 307,981,535 99.99 200 0.01 0 0.00
B股 1,020,700 58.90 76,600 4.42 635,582 36.68
普通股合计: 309,002,235 99.76 76,800 0.02 638,582 0.22
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
董事会工作报告的
议案
2 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
监事会工作报告的
议案
3 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
财务决算报告的议
案
4 关于公司 2015 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
财务预算报告的议
案
5 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
利润分配预案的议
案
6 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
独立董事述职报告
的议案
7 关于公司 2014 年度 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
报告全文及摘要的
议案
8 关于支付 2014 年度 4,162,829 98.18 76,800 1.82 0 0.00
审计费用及聘任
2015 年度审计机构
的议案
9 关于公司与兵器装 2,850,747 67.24 1,388,882 32.76 0 0.00
备集团财务有限责
任公司签署金融服
务协议的议案
10 关于修订公司章程 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
的议案
11 关于修订股东大会 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
议事规则的议案
12 关于修订董事会议 4,239,429 99.99 200 0.01 0 0.00
事规则的议案
13 关于修订独立董事 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
工作规则的议案
14 关于修订募集资金 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
管理制度的议案
15 关于修订对外担保 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
管理办法的议案
16 关于修订关联交易 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
管理制度的议案
17 关于修订监事会议 3,527,247 83.19 76,800 1.81 635,582 15.00
事规则的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 10、议案 11、议案 12 议案 13、议案 17 属股东大会特别决议事项,
均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、上述议案 9 属于关联交易事项,关联股东中国长安汽车集团股份有限公司回
避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南居安律师事务所
律师:肖启斌、刘剑昆
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规和《股东大会
规则》、《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法有效;会议的表
决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司
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