证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-023
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 29 日以现
场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。湖南天雁 4 名董事连刚、刘耀光、
尹真、计维斌参加了会议;邢敏、周兰、王瑛玮 3 位董事因工作原因未能亲自出
席本次会议,其中邢敏、周兰委托计维斌,王瑛玮委托刘耀光处理相关事宜,并
有委托函。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法
有效。会议以现场投票方式表决,形成决议如下:
一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。会议决定:经
公司第七届董事会提名,以下人员为公司第八届董事会非职工董事候选人:
非独立董事候选人:连刚、王瑛伟、刘鹏展、钟桥前、刘耀光
独立董事候选人:邢敏、计维斌、周兰
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
附:湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会非职工董事候选人简历
连刚先生,1960 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,毕业于
哈尔滨工程大学,研究员级高级工程师,1979 年 9 月-1983 年 7 月就读于哈尔
滨工程大学动力设计专业;1983 年 8 月-1997 年 7 月任东安公司设计二所设计
员、副科长、科长;1997 年 7 月-1998 年 10 月任东安公司微发公司总工程师;
1998 年 10 月-2003 年 7 月任东安动力股份公司副总经理;2003 年 7 月-2004
年 11 月任东安集团公司副总经理兼东安、三菱总经理;2004 年 11 月-2007 年
8 月任哈航集团副总经理兼东安三菱总经理;2007 年 8 月-2008 年 12 月任哈
汽集团董事长、总经理;2008 年 12 月-2009 年 9 月任中航工业汽车筹备组副
组长、哈汽集团董事长、总经理;2009 年 9 月-2009 年 12 月任中航工业汽车
公司分党组书记、副总经理;2009 年 12 月至今任中国长安汽车集团股份有限
公司副总裁;2012 年 5 月至今任本公司董事长。
王瑛玮先生,1980 年 6 月出生,中共党员,本科学历,毕业于对外经济贸
易大学,1998 年 9 月-2002 年 7 月就读于对外经济贸易大学会计学专业;2002
年 7 月-2002 年 12 月就职于中国兵器装备集团 394 厂;2002 年 12 月-2006 年
4 月就职于南方工业科技贸易有限公司;2006 年 4 月-2006 年 7 月就职于南方
工业资产管理有限责任公司;2006 年 7 月-2009 年 7 月任中国南方工业汽车股
份有限公司财务会计部项目副经理;2009 年 7 月-2011 年 1 月任中国长安汽车
集团股份有限公司财务会计部项目副经理;2011 年 1 月至今任中国长安汽车集
团股份有限公司财务会计部总经理助理;2012 年 5 月至今任本公司董事。
计维斌先生,1969 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,毕业
于上海同济大学,高级工程师。1987 年 9 月-1990 年 7 月就读于江苏大学内燃
机专业;2009 年 3 月同济大学动力机械与工程专业博士毕业;1993 年 7 月 1993
年 12 月任上海内燃机研究所整机室助理工程师;1993 年 12 月-2002 年 2 月
任上海内燃机研究所华力内燃机工程公司总经理助理、工程师;2002 年 2 月
-2005 年 1 月任上海内燃机研究所生产经营处副处长兼华力内燃机工程公司总
经理、高级工程师;2005 年 1 月-2006 年 1 月任上海内燃机研究所科研处副处
长;2006 年 1 月- 2007 年 7 月任上海内燃机研究所行业服务中心主任;2007
年 7 月至今任上汽集团商用车技术中心、上海内燃机研究所行服检测部副总监;
2012 年 5 月至今任本公司独立董事。
邢敏先生,1954 年 1 月出生,中共党员,本科学历,毕业于东北工学院大
学,教授级高级工程师,1975 年 9 月-1978 年 7 月就读于东北工学院大学机械
制造及工艺专业;1991 年 7 月-1993 年 7 月就读于中央党校经济管理专业;
1978 年 7 月-1986 年 6 月任农机部办公厅调度、分管内燃机部长的秘书;1986
年 6 月-1993 年 11 月任机械部机电局老干部局处长、副局长;1993 年 11 月
-1995 年 8 月任机械部机关服务局副局长、党委书记;1995 年 8 月-1996 年 8 月
任机械部人劳司司长;1996 年 8 月-1997 年 8 月任机械部机关服务局局长;
1997 年 8 月-1998 年 8 月任中国重型机械总公司党委书记;1998 年 8 月-2008
年任中国机床总公司总经理、党委书记;2008 年至今任中国内燃机工业协会常
务副理事长兼秘书长;2012 年 5 月至今任本公司独立董事。
周兰女士,1972 年 5 月出生,中国民主建国会会员,研究生学历,博士学
位,毕业于湖南大学,硕士生导师,会计学副教授,1990 年 9 月-1994 年 7 月
毕业于湖南财经学院会计系;1994 年 7 月-2000 年 6 月任教湖南财经学院会计
系;2000 年 6 月至今任教湖南大学工商管理学院;2012 年 5 月至今任本公司独
立董事。
刘鹏展先生,1966 年生,中共党员,研究生学历,研究员级高级工程师;
曾任五六四七厂技术科技术员、技术处副处长、技术处处长,副总工程师、总工
程师,中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司副总经理、湖南江滨
机器(集团)有限责任公司总工程师、副总经理。2013 年 10 月起,任湖南天雁
机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席;2013 年 12 月至 2015 年 5
月任本公司监事、监事会主席。2015 年 5 月起任本公司总经理。
钟桥前先生,1962 年出生,中共党员,大专学历,高级会计师;1981 年 8
月至 1984 年 9 月任湖南江雁机械厂财务科会计;1984 年 9 月至 1986 年 7 月在
华东工学院学习工业会计;1986 年 7 月至 2006 年 11 月历任湖南江雁机械厂财
务处会计、财务处副处长、财务处处长、财务审计处处长、湖南天雁机械有限责
任公司财务审计处处长、副总会计师兼财务审计处处长;2006 年 11 月至 2010
年 9 月任中国南方汽车工业股份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师;2010
年 9 月至 2015 年 6 月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司总
会计师;2015 年 6 月起任湖南天雁机械有限责任公司总会计师。
刘耀光先生,1962 年 8 月出生,中共党员,研究生学历,毕业于首都经贸
大学,高级经济师,1984 年 8 月-1986 年 7 月就读于长春光机学院企业管理专
业;1981 年 8 月-1988 年 4 月任红远机械厂计划统计员;1988 年 4 月-1991
年 1 月任红远机械厂八车间副主任、主任;1991 年 1 月-1997 年 3 月任湖南
江雁机械厂四厂生产科科长、二分厂副厂长、三分厂厂长;1997 年 3 月-2005
年 10 月任湖南江雁机械厂副厂长;2005 年 10 月至今任湖南天雁机械有限责任
公司副总经理、职工董事;2012 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。
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