贵州益佰制药股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
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2015年第三次临时股东大会会议资料
贵州益佰制药股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
目 录
议案一:审议《关于变更部分募投项目投入的议案》。
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贵州益佰制药股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
会议主持人:董事长窦啟玲女士
会议时间:现场会议时间:2015年7月8日(星期三)上午10:00;
交易系统投票平台投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:9:15-15:00。
会议地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、董事长宣布大会开始
二、律师宣读现场到会代表资格审查结果
三、审议下列议案:
序号 议案名称 是否为特别决议事项
1 审议《关于变更部分募投项目投入的议案》 否
四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决
五、统计现场会议表决结果
六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字
下午4:00
七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场和网络投票表决汇总结果
八、董事长宣读股东大会决议
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议案一:审议《关于变更部分募投项目投入的议案》
各位股东及股东代表:
公司拟将募投项目“南诏药业 GMP 改扩建项目”剩余募集资金 10,500 万元(含
利息收入)补充投入“益佰制药 GMP 改造二期工程项目”;公司拟将“益佰制药 GMP
改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州省清镇市王庄
乡塘寨村。
该议案,现提交各位股东及股东代表审议!
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