证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 公告编号:2015-033
丹化化工科技股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 7 月 8 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600844 丹化科技 2015/6/30 -
B股 900921 丹科 B 股 2015/7/3 2015/6/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:董荣亭
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 6 月 23 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
3%以上股份的股东董荣亭,在 2015 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
1
公告。
3. 临时提案的具体内容
关于 2015 年临时股东大会提案(一)
鉴于目前通辽金煤煤制乙二醇技术已趋于成熟,当前首要任务是尽快筹措资
金扩大产能,抢占市场,打造煤制乙二醇龙头企业。
在目前阶段,用 6.5 亿资金收购本已实现绝对控股的通辽金煤部分股权并不
符合上市公司广大股东的利益。提议将本次定增方案中原募集资金部分用于收购
“金煤控股”和“上海银裕”的董事会预案,该部分资金用途变更为:新增煤制
乙二醇产能建设项目资金。
关于 2015 年临时股东大会提案(二)
为保证本次定向增发能顺利发行,提议将原预案中募集资金用途(原捆绑式)
分别立为单独议案:即(1)用于乙二醇扩能技改项目。(2)归还借款及补充流
动资金。(3)购买“金煤控股”,“上海银裕”持有通辽金煤 16.9%股权。
公司将上述两项提案分别以“本次大会股东临时提案(一)”、“本次大会
股东临时提案(二)”提交本次股东大会审议,这两项议案均为特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 6 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 7 月 8 日 14 点 00 分
召开地点:镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 8 日
至 2015 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的 √ √
议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议 √ √
案:
2.01 发行股票的种类和面值 √ √
2.02 发行对象 √ √
2.03 发行方式及发行时间 √ √
2.04 发行价格和定价原则 √ √
2.05 发行数量 √ √
2.06 限售期 √ √
2.07 上市地点 √ √
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未 √ √
分配利润安排
2.09 本次非公开发行股票决议有效期 √ √
2.10 募集资金投向 √ √
3 关于公司非公开发行股票预案(修订) √ √
的议案
4 关于公司 2015 年度非公开发行股票 √ √
募集资金运用可行性分析报告(修订)
的议案
5 关于公司与金煤控股集团有限公司等 √ √
公司签署附生效条件的股权转让协议
的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全 √ √
权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案
7 关于调高本次定向增发最低价格的提 √ √
案
8 本次大会股东临时提案(一) √ √
9 本次大会股东临时提案(二) √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
3
2015 年 3 月 5 日、5 月 16 日、6 月 2 日、6 月 30 日公司刊登在《上海证券报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
5、 第 7、8、9 项议案是持股 3%以上股东董荣亭先生提出的股东大会临时提案
6、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案:
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2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行方式及发行时间
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利
润安排
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司非公开发行股票预案(修订)的议
案
4 关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资
金运用可行性分析报告(修订)的议案
5 关于公司与金煤控股集团有限公司等公司
签署附生效条件的股权转让协议的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于调高本次定向增发最低价格的提案
8 本次大会股东临时提案(一)
9 本次大会股东临时提案(二)
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
5
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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