证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:2015-78
东方金钰股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰
大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 253,760,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.39
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建设“互联网+”
珠宝产业综合服务平台的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其对深圳市鼎
泰典当行有限公司增资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金钰资本管理
有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案
5.01 议案名称:发行股票种类及面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.02 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.03 议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.04 议案名称:认购对象及方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.05 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.06 议案名称:本次发行前公司滚存利润分配
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.07 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
5.09 议案名称:募集资金数量和用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:公司 2015 年度非公开发行股票预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:公司股东分红回报规划(2015-2017 年)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 253,760,412 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于对深圳东方金钰 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
网络金融服务有限公
司增资并建设“互联网
+”珠宝产业综合服务
平台的议案
2 关于对深圳市东方金 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
钰珠宝实业有限公司
增资并由其对深圳市
鼎泰典当行有限公司
增资的议案
3 关于对云南兴龙珠宝 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
有限公司增资并设立
云南东方金钰资本管
理有限公司的议案
4 关于公司符合非公开 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
发行股票条件的议案
5.01 发行股票种类及面值 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.02 发行数量 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.03 发行价格及定价原则 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.04 认购对象及方式 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.05 限售期 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.06 本次发行前公司滚存 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配
5.07 发行决议有效期 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.08 上市地点 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
5.09 募集资金数量和用途 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
6 关于前次募集资金使 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
用情况的专项报告
7 关于公司本次非公开 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
发行股票募集资金运
用可行性分析报告的
议案
8 公司 2015 年度非公开 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
发行股票预案
9 关于提请股东大会授 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
权董事会全权办理本
次非公开发行股票相
关事宜的议案
10 公司股东分红回报规 7,594,120 100.00 0 0.00 0 0.00
划(2015-2017 年)
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经现场会议和网络投票的股东及股东代理人
所持表决权的二分之一以上审议通过;其中,第 4-10 项议案已经出席本次股东
大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及其代理人所持表决权的三分
之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所
律师:刘苑玲律师、黄雯绮律师
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股
东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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