股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2015--040
南京中央商场(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2015 年 6
月 29 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9
名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司选举董事长的议案。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会第二十九次会
议决议,选举董事吴晓国先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会。
吴晓国,男,汉族,1963 年 9 月生,本科学历,高级经济师、高级工程师。现
任江苏地华实业集团副总裁、雨润控股地产集团副董事长、安徽雨润地华置业发展
有限公司董事长、吉林雨润地华置业有限公司董事长、黄山雨润涵月楼酒店管理有
限公司董事长、南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会董事。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过关于加快公司转型升级,推动“互联网家”战略的议案。
经研究,公司董事会同意公司转型升级的方向为:发挥雨润控股 A 股平台优势,
以轻资产方式,结合互联网战略,快速拓展大消费业务规模,努力构建满足商业、
流通、文化及金融等多层次消费需求的业务生态圈。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过授权公司经营层实施资产证券化的议案。
为加强对公司自有百货物业的管理,盘活存量资产,提高资产使用效率,降低
资产负债率,公司计划将相关门店物业予以证券化,公司第七届董事会第二十九次
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会议决议,授权公司经营层实施资产证券化相关工作,公司经营层将协同专业机构,
制订资产证券化方案、准备合同文件以及相关交易事宜,提交董事会及股东大会批
准后实施。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 29 日
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