股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-033
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2015年6月23日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议于2015年6月26日上午8:40在公司8楼会议室以通讯表决
方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司
签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2015 年 6 月 26 日
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