股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-031
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2015年6月23日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会会议于2015年6月26日上午9:00在公司8楼证券部以通讯
表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告的议案》
瑞华会计师事务所审阅了哈尔滨秋林集团股份有限公司编制的备考财务报
表,包括 2015 年 3 月 31 日、2014 年 12 月 31 日备考合并资产负债表,2015 年
1-3 月、2014 年度备考合并利润表以及备考财务报表附注,并出具了瑞华阅字
[2015]第 23050001 号《哈尔滨秋林集团股份有限公司审阅报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票
2、审议通过了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公
司签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
2015 年 1 月 17 日,哈尔滨秋林集团股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司
已签署了《盈利预测补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”)。经哈尔滨秋林集团
股份有限公司与天津嘉颐实业有限公司协商一致,天津嘉颐实业有限公司拟调高
盈利预测期间内对深圳金桔莱的承诺净利润值,对《补偿协议》的相关条款进行
修订,现签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
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表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 26 日
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