证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-016
国投新集能源股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司(“公司”)七届二十二次董事会会议
通知于 2015 年 6 月 15 日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议
于 2015 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会
议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据工作需要,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会审议
同意聘任梁袁先生为公司副总经理,聘任王志根先生为公司总工程师
(简历附后)。
此议案独立董事发表了独立意见。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
二、审议通过《公司履职待遇、业务支出管理实施细则》的议案。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二 O 一五年六月二十九日
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聘任公司高管简历
梁袁,男,1963 年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿专业,
高级工程师。曾任国投新集新集二矿副总工程师,新集一矿总工程师,
刘庄矿矿长,公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记。现任公司总
工程师。梁袁先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
王志根,男,1966 年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿工程
专业,高级工程师。曾任国投新集总工办主任、生产技术部部长、新
集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理等职务,现任公司副总工
程师。王志根先生持有本公司股票 0 股,未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
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