股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-025
腾达建设集团股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据企业发展的实际情况,为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,公司
第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>
部分条款的议案》,拟对《董事会议事规则》中第十六条第二款中“由董事会审
议并及时披露”的相关权限进行了部分修改,同时增加第六款。
第二款修改部分具体内容如下:
修改前 修改后
(二)公司发生的交易达到下列标准之 (二)公司发生的交易达到下列标准之一的,由
一的,由董事会审议并及时披露: 董事会审议:
1.交易涉及的资产总额(同时存在 1.交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和
帐面值和评估值的,以高者为准)占上市 评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审
公司最近一期经审计总资产的 10%以 计总资产的10%以上,30%以下;
上,50%以下;
2.交易的成交金额(包括承担的债 2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)
务和费用)占上市公司最近一期经审计净 占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,
资产的 10%以上,50%以下,且绝对金 30%以下,或绝对金额在20000万元,60000万元
额在 1000 万元以上,5000 万元以下; 以下;
3.交易产生的利润占上市公司最 3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计
近一个会计年度经审计净利润的 10%以 年度经审计净利润的10%以上,50%以下,或绝
上,50%以下,且绝对金额在 100 万元以 对金额在2000万元以上, 5000万元以下;
上,500 万元以下;
4.交易标的(如股权)在最近一个会 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
计年度相关的主营业务收入占上市公司 关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年
最近一个会计年度经审计主营业务收入 度经审计主营业务收入的10%以上,30%以下,
的 10%以上,50%以下,且绝对金额在 或绝对金额在20000万元以上, 80000万元以下;
1000 万元以上,5000 万元以下;
5.交易标的(如股权)在最近一个会 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
计年度相关的净利润占上市公司最近一 关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
个会计年度经审计净利润的 10%以上, 计净利润的10%以上,50%以下,或绝对金额在
50%以下,且绝对金额在 100 万元以上, 2000万元以上, 5000万元以下。
500 万元以下。
同时,拟在本条增加以下内容:“(六)超过上述标准上限的,由董事会审议
后提交股东大会审议;低于上述标准下限的,授权董事长根据审慎原则做出决
定,若董事长认为有必时,也可提交董事会审议。”
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 27 日
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