证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2015-024
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 6 月
26 日在公司召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,3 名监事及其他高级管
理人员列席了会议,本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定,会议由副董事长张翔华先生主持,审议通过如下议案:
一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案
公司第七届董事会选举王强先生担任公司董事长职务,任期与本
届董事会任期一致(个人简历附后)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于选举第七届董事会专门委员会的议案
公司第七届董事会专门委员会成员各由 3 名董事组成,人员组成
如下:
1. 战略委员会:主任委员:王强,委 员:王天东、徐宗宇。
2. 薪酬与考核委员会:主任委员:徐宗宇,委员:邹志强、郑著江。
3. 审计委员会:主任委员:王天东,委员:邹志强、唐沪军。
4. 提名委员会:主任委员:邹志强,委员:张翔华、徐宗宇。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独
立意见》,认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程
序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,新任职人员的任职资格符
合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业
操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,同意本次选举结果。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 27 日
附简历:
王强,男,1958 年 8 月出生,中共党员,注册会计师,曾任静安杂粮
商店营业员、财会,静安粮油贸易公司财会,上海申江粮油淀粉制品公司
财会,上海日申食品有限公司主办会计、副经理,静安粮油食品有限公司
财务统计部经理,上海开开(集团)有限公司副总经济师、计划财务部经
理、职工监事,上海开开实业股份有限公司监事。现任上海开开实业股份
有限公司董事长,上海开开(集团)有限公司副总经理、职工监事。
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