证券代码:600611 证券简称:大众交通 编号:临 2015-018
900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义:
除非另有说明,以下简称在本议案中含义如下:
南京中北:南京中北(集团)股份有限公司
南京小贷:南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
一、重要提示:
1、交易风险:本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。
2、至本次关联交易止:本公司过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联交易概述
根据南京市栖霞区发改局出具的《南京市小额贷款公司有关事项备案表》,
南京小贷一届五次股东会决定实施股东特别借款。根据投资比例,本公司委托贷
款给南京小贷总额350万元。
本公司拟于2015年6月30日前与南京小贷签署《委托贷款合同》,本公司委
托贷款给南京小贷350万元,期限1年,年利率7.65%。
鉴于本公司董事长杨国平兼任南京中北和南京小贷董事,南京中北持有南京
小贷49%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次投资构
成关联交易。
本次交易尚需获得贷款银行的审核批准。
三、关联方介绍
1、南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
注册地:南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
注册资本:1.5亿元
公司类型:有限公司
法定代表人:潘明
经营范围:面向“三农”发放贷款、提供融资担保、开展金融机构业务代理以及
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经过监管部门批准的其他业务。
主要股东情况:
股东 持股比例 出资额
(万元)
南京中北(集团)股份有限公司 49% 07,350
大众交通(集团)股份有限公司 35% 05,250
南京迈燕建设发展有限公司 16% 02,400
合计 100% 15,000
2、最近一年主要财务指标:资产总额:17894.68万元 资产净额:10435.95万元
营业收入:1802.80万元 净利润:1155.18万元。
3、关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。
4、至本次关联交易止:本公司过去12个月未与同一关联人进行过交易以及与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上。
四、关联交易标的基本情况
1、交易名称:委托贷款
2、委托贷款合同的主要内容
1)、金额:本公司委托上海银行贷款人民币350万元。
2)、出资安排:以人民币现金的方式支付。
3)、贷款利率:年利率7.65%。
4)、生效条件:经合同各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
五、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
1、南京小贷所处行业一直为国家重点鼓励发展行业,符合政策导向。公司委托
贷款给南京小贷,将帮助南京小贷的业务发展,同时增加公司收入利润来源。
2、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及
全体股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序
1、2015年6月25日召开的公司第八届董事会第三次会议就上述关联交易的议案
进行了审议和表决,表决时本公司关联董事杨国平先生按规定予以回避,其余5
名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事邵国有、倪建达、张维宾出
具了事前认可的声明表示同意,并发表了独立意见。
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2、独立董事的意见
(一)独立董事事前认可声明:
(1)本公司委托贷款给南京小贷,将帮助南京小贷的业务发展,同时增加
公司收入利润来源。故此项交易是必要的。
(2)此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全
体股东的利益。
(3)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确
保本次关联交易程序合法。
(4)我们同意将此事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
(二)独立董事意见
(1)本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的
沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关
议案提交董事会讨论、表决。
(2)本公司委托贷款给南京小贷构成关联交易,关联董事在董事会上回避表
决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法
律法规的规定。
(3)本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
七、上网公告附件
1、独立董事事前认可的声明
2、独立董事意见
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2015 年 6 月 27 日
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