证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2015-054 号
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 446,939,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 77.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张利君先生主持大会,采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事邵蓉女士因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2015 年度日常关联交易预计调整的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 13,043,575 99.985 2,000 0.015 0 0
2、 议案名称:关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 446,937,929 99.99955 2,000 0.00045 0 0
3、 议案名称:关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 446,937,929 99.99955 2,000 0.00045 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司 2015 13,043,575 99.985 2,000 0.015 0 0
年度日常关联
交易预计调整
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:哈药集团股份有限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江思普瑞律师事务所
律师:鞠宏毅、矫鸿鹏
2、 律师鉴证结论意见:
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议
召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规
定,本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2015 年 6 月 27 日
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