证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临 2015-013
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十五次会议于 2015 年 6
月 26 日在公司会议厅召开,会议通知已于 2015 年 6 月 19 日以电子
邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名,实到 5 名。刘建中董
事未出席本次董事会。公司 5 名监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所
做决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过了公司《关于调整公司八届董事会四个专门委员
会委员的议案》。
公司八届董事会四个专门委员会人员组成情况如下:
1、战略委员会由在任的全体董事组成。
2、提名委员会由张志铭独立董事、李明星董事、崔劲独立董事
组成,张志铭独立董事担任召集人。
3、审计委员会由崔劲独立董事、王建军董事、辛茂荀独立董事
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组成,崔劲独立董事担任召集人。
4、薪酬与考核委员会由辛茂荀独立董事、王建军董事、张志铭
独立董事组成,辛茂荀独立董事担任召集人。
表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 6 月 26 日
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