证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临 2015-022 号
山东金晶科技股份有限公司
股改限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
本次股改限售股上市流通数量为 455598000 股
本次股改限售股上市流通日为 2015 年 7 月 6 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 0 股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 19 日经
相关股东会议通过,以 2006 年 1 月 6 日作为股权登记日实施,于 2006 年 1 月
10 日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
股权股权分置改革过程中持有公司 5%以上股份的股东——山东金晶节能玻
璃有限公司承诺:持有金晶科技的股份自改革方案实施之日起,在四十八个月内
不上市交易或者转让;在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在前项规定期
满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
在二十四个月内不超过百分之十。
在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内,通过上海证券交易所交易系统
出售金晶科技股票的价格不低于 10.89 元,若自非流通股获得流通权之日起至该
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等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承
诺出售价格相应除权。
为了促进资本市场的健康发展,本着对公司股东特别是中小股东负责的态
度,2008年6月30日,山东金晶节能玻璃有限公司就其持有的本公司股票限售期
和限售价格事宜特别承诺如下:
1、山东金晶节能玻璃有限公司关于对限售期的承诺:在原可上市交易时间
的基础上延长2年,具体如下:
原承诺:
有限售条件的 持有的有限售 可上市 新增可上市
序号
股东名称 条件股份数量 交易时间 交易股份数量
2010.1.10 22285184
山东金晶节能
1 227799000 2011.1.10 22285184
玻璃有限公司
2012.1.10 183228632
现承诺:
有限售条件的 持有的有限售 可上市 新增可上市
序号
股东名称 条件股份数量 交易时间 交易股份数量
2012.1.10 22285184
山东金晶节能
1 227799000 2013.1.10 22285184
玻璃有限公司
2014.1.10 183228632
2、关于对限售价格调整的承诺:
原承诺:在禁售期满后的十八个月内,通过上海证券交易所交易系统出售金
晶科技股票的价格不低于 10.89 元,若自非流通股获得流通权之日起至该等期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售
价格相应除权。
由于公司股权分置改革实施之后,公司实施了 2005 年度利润分配方案、2007
年度利润分配方案以及资本公积金转增股本的方案,目前上述价格调整为不低于
4.59 元/股。
现承诺:在经修改后的禁售期满后,在二级市场上通过上海证券交易所交易
系统出售金晶科技股票的价格不低于 20 元/股,若发生派息、送股、资本公积转
增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权。
经历次除权除息,目前限售价格变更为 9.95 元/股。
三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况
1、2006 年度实施 2005 年度分配分案
经公司 2005 年度股东大会审议批准,公司以 2005 年末总股本 188,857,500
股为基数,向全体股东按照每 10 股送 1.8 股实施利润分配方案,2006 年 7 月 12
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日实施了该方案,送股新增股份 33994350 股,送股完成后公司总股本增至
222851850 股,其中有限售条件的流通股总数为 118156350 股。
2、2007 年度非公开发行新股
根据中国证监会证监发行字[2007]第 193 号文核准公司发行新股, 2007 年
8 月 2 日,公司向兴业基金管理公司等 9 名特定投资者非公开发行了 7,219 万股
股份,该等股份限售期为 12 个月,至此公司股本总额增至 295041850 股。
3、2007 年利润分配以及资本公积金转增股本情况
2008 年 3 月 28 日召开的山东金晶科技股份有限公司 2007 年度股东大会审
议通过 2007 年度利润分配方案:以 2007 年末公司总股本 295041850 股为基数,
向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。
同时资本公积金转增股本方案:以 2007 年末公司总股本 295041850 股为基
数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 295041850 股。
转增后公司总股本变更为 590083700 股。
4、2008 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
不分配,不转增。
5、2009 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
2010 年 4 月 29 日,公司召开 2009 年度股东大会,会议审议通过了《公司
2009 年度利润分配方案》,本次分配以 590,083,700 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.6 元(含税)。
经本次除息,限售价格变更为 19.94 元/股。
6、2011 年度非公开发行新股
根据中国证监会核发的《关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2011]192 号),核准公司非公开发行新股不超过 14,000
万股,2011 年 3 月 15 日,公司向华宝信托有限责任公司等 7 名特定投资者非公
开发行了 12127 万股股份,该等股份限售期为 12 个月,至此公司股本总额增至
711,353,700 股。
7、2010 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
2011 年 5 月 16 日召开的山东金晶科技股份有限公司 2010 年度股东大会审
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议通过 2010 年度资本公积金转增股本方案:以公司总股本 711353700 股为基数,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 711353700 股。本次转增
后公司总股本变更为 1422707400 股。
经本次除权,限售价格变更为 9.97 元/股。
8、2011 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
2012 年 5 月 19 日,公司召开 2011 年度股东大会,会议审议通过了《公司
2011 年度利润分配方案》,本次分配以 1,422,707,400 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送 0 股,转增 0 股。
经本次除息,限售价格变更为 9.95 元/股。
9、2012 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
不分配,不转增。
10、2013 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
不分配,不转增。
11、2014 年度利润分配以及资本公积金转增股本情况
不分配,不转增。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情形。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构德邦证券核查后认为,截至本核查意见出具日,
公司相关股东目前已履行完毕其在公司股权分置改革中所做的各项承诺。公司本
次有限售条件股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有
关规定。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到上市公司股份总数百分之
一时,应在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股
份,并请遵守上海证券交易所其他相关规定。在二级市场上通过上海证券交易所
交易系统出售金晶科技股票的价格应不低于9.95元/股。
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六、本次限售流通股上市情况
(一)本次限售流通股上市数量为 455598000 股;
(二)本次限售流通股上市流通日为 2015 年 7 月 6 日;
(三)本次限售流通股上市明细清单
持有有限售 持有有限售条件的 剩余有限售条
本次上市数量
序号 股东名称 条件的流通 流通股股份占公司 件的流通股股
(单位:股)
股股份数量 总股本比例 份数量
山东金晶
1 节能玻璃 455598000 32.02% 455598000 0
有限公司
(四)本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
本次有限售条件的流通股为山东金晶节能玻璃有限公司持有,股改限售股数
量为 96,525,000 股,本次上市流通数量为 455598000 股,差异原因为股权分置改
革之后至今送股、转增股本所致,详见“三、股改实施后至今公司股本数量和股
东持股变化情况”。
(五)此前限售流通股上市情况:
公司已于 2007 年 12 月 27 日安排了第一次股改有限售条件的流通股上市,
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排股改有限售条件的流通股上市。
金晶科技股改有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司
股权分置改革管理办法》等的有关规定。
七、本次股本变动结构表
单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 其他境内法人持有股份 455598000 -455598000 0
的流通股份 限售流通股合计 455598000 -455598000 0
无限售条件 A 股 967109400 455598000 1422707400
的流通股份 无限售流通股份合计 967109400 455598000 1422707400
股份总额 1422707400 0 1422707400
八、上网公告附件
保荐机构德邦证券核查意见书
特此公告。
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山东金晶科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 26 日
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