证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2015-027
长江出版传媒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 C
座四楼小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 672,991,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 55.453%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式召开,会议由董事长潘启胜主持会议。公司部分董事、监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,逐一说明未出席董事及其理由;
公司独立董事郝振省、喻景忠、郁崇文因工出差未能出席会议
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司监事李兵、张跃因工未能出席会议
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书、其他高管均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
2、 议案名称:审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
3、 议案名称:审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
4、 议案名称:审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2014 年度财务决算的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
5、 议案名称:审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年度财务预算的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
6、 议案名称:审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 年日常关联交易预
计的议案》
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
7、 议案名称:审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2014 年度利润分配预案
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
8、 议案名称:审议《长江出版传媒股份有限公司 2014 年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
9、 议案名称:审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2015 年度审计
机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 672,967,300 99.99 24,142 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 (%) (%) 数 (%)
号
1 审议《长江出版传媒股份 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
有 限 公 司 董 事 会 2014
年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
有限公司监事会 2014 年
度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
有限公司独立董事 2014
年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
股份有限公司 2014 年
度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
股份有限公司 2015 年
度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
股份有限公司 2015 年
日常关联交易预计的议
案》
7 审议《关于长江出版传媒 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
股份有限公司 2014 年
度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
有限公司 2014 年度报
告及摘要》
9 审议《长江出版传媒股份 17,300 41.74 24,142 58.26 0 0.00
有限公司关于续聘公司
2015 年度审计机构的议
案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(武汉)律师事务所
律师:张俊、刘会敏
2、 律师鉴证结论意见:
长江出版传媒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司
2015 年 6 月 26 日
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