证券代码:600618 证券简称:氯碱化工 公告编号:2015-011
上海氯碱化工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:上海光大会展中心国际大酒店二楼光大 7 号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中:A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数(B 股) 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 611,183,710
其中:A 股股东持有股份总数 587,999,690
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23,184,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.85
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 50.84
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长黄岱列先生主持,
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事李增泉先生因公未能出席会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 23,184,020 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 611,178,710 99.99 0 0.00 5,000 0.01
2、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 23,184,020 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 611,178,710 99.99 0 0.00 5,000 0.01
3、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 610,801,810 99.93 376,900 0.06 5,000 0.01
4、 议案名称:关于 2014 年度财务决算与 2015 年度财务预算的议案
4.01 议案名称:关于 2014 年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 610,801,810 99.93 376,900 0.06 5,000 0.01
4.02 议案名称:关于 2015 年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 610,801,810 99.93 376,900 0.06 5,000 0.01
5、 议案名称:关于 2014 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 5,000 0.01 0 0.00
B股 23,184,020 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 611,178,710 99.99 5,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称:关于 2015 年度申请融资授信额度的议案
6.01 议案名称:关于向银行申请融资额度
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 610,801,810 99.93 376,900 0.06 5,000 0.01
6.02 议案名称:关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 6,402,343 99.92 0 0.00 5,000 0.08
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 29,209,463 98.70 376,900 1.27 5,000 0.03
7、 议案名称:关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 6,402,343 99.92 0 0.00 5,000 0.08
B股 23,184,020 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 29,586,363 99.98 0 0.00 5,000 0.02
8、 议案名称:关于聘请 2015 年度公司年报审计单位及支付 2014 年度报酬的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 23,009,604 99.24 0 0.00 174,416 0.76
普通股合计: 611,004,294 99.97 0 0.00 179,416 0.03
9、 议案名称:关于聘请 2015 年度公司内部控制审计单位及支付 2014 年度报酬
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 23,009,604 99.24 0 0.00 174,416 0.76
普通股合计: 611,004,294 99.97 0 0.00 179,416 0.03
10、 议案名称:独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 587,994,690 99.99 0 0.00 5,000 0.01
B股 22,807,120 98.37 376,900 1.63 0 0.00
普通股合计: 610,801,810 99.93 376,900 0.06 5,000 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于 2014 年
5 度利润分配 29,586,363 99.98 5,000 0.02 0 0.00
的预案
关 于 预 计
2015 年度日
7 29,586,363 99.98 0 0.00 5,000 0.02
常关联交易
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.02、7 为关联交易事项,公司控股股东上海华谊(集团)公司回避了
表决,所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海广庭律师事务所
律师:潘轶、程安卿
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决
程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海氯碱化工股份有限公司
2015 年 6 月 27 日
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