海南航空董事会决议公告
证券代码: 600221 900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2015-048
海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015 年 6 月 26 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)
第七届董事会第四十次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:
一、关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告
公司董事会同意海航集团有限公司延期履行 2012 年所做避免同业竞争承诺,具
体内容详见同日公告《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的公告》 临
2015-049)。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的报告
公司拟于 2015 年 7 月 13 日以现场会议并结合网络投票方式召开 2015 年第四次
临时股东大会。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十七日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
