证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2015-020
长春经开(集团)股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第七届董事会第四十九次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议合法有效。
2、公司董事会于 2015 年 6 月 16 日以通讯方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2015 年 6 月 26 日以现场方式召开。
4、本次会议应参加会议董事 11 人,实际参加会议董事 11 人,
公司监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了:关于董事会换届选举的议案
第八届董事会拟由 11 名董事组成,根据公司控股股东长春经济
技术开发区创业投资控股有限公司的提名函,董事会提名陈平先生、
王新刚先生、王晓明先生、刘波先生、张洪雁先生、黄大光先生、李
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春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事会提名委员会提名杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹
彤女士为公司第八届董事会独立董事候选人。(董事、独立董事简历
见附件)
本公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、孟庆凯先生、张闯先生
对本次董事会换届事项进行了审核,并发表独立意见。认为:
1、本次换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意。被提名人
具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董
事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担
任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
独立董事候选人的资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提
交股东大会审议。
3、本次董事会表决时的程序合法、规范、公平,没有发现损害
中、小股东合法权益和利益的情况。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过:关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案
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公司董事会提请于 2015 年 7 月 14 日召开 2015 年第四次临时股
东大会。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
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附件:
长春经开(集团)股份有限公司
董事、独立董事候选人简历
陈 平,男,52 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,
曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、长春经济技术开
发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司
总经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商
务局局长、经济合作局局长),现任集团公司董事长。
王新刚,男 ,44 岁,汉族,中共党员,经济学博士学位,曾任
长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总
经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总
经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经
理,现任公司副董事长。
王晓明,男,52 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,
曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方
广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会委
员、办公室主任,现任公司董事、总经理。
刘波,男,52 岁,汉族,中共党员,理学博士,工程师,曾任
长春经济技术开发区规划局局长、长春经济技术开发区建设发展局局
长,现任公司董事、党委书记。
张洪雁,男,54 岁,汉族,中共党员,大学学历,曾任长春联
信光电子有限公司总经理助理、公司企管部经理、公司房地产公司总
经理,现任公司董事、常务副总经理。
黄大光,男,汉族,45 岁,中共党员,研究生学历,曾任长春
经济技术开发区财务结算中心副主任、长春经济技术开发区政府采购
中心主任、长春经济技术开发区财政局副局长等职务,现任公司董事、
总会计师。
李春雷,男,44 岁,汉族,中共党员,高级会计师,注册会计
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师,曾任长春联信光电子有限公司财务总监、长春经济技术开发区审
计局主任科员、本公司资产融资部经理、本公司总会计师,现任本公
司董事。
杜婕,女,60 岁,汉族,民进会员,注册会计师,吉林省十一
届人大常委,第十一届全国人大代表,第十二届全国政协委员,吉林
省政协常委,吉林大学东北亚研究院世界经济学博士,曾任电力部第
一工程局一处主管会计、吉林商业专科学校老师、吉林大学会计系教
师兼副主任、吉林大学经济管理系教师兼主任,现任吉林大学经济系
教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司、长春燃气股份有
限公司独立董事、本公司独立董事。
高贵富,男,53 岁,汉族,中共党员,博士,教授,高级经济
师,曾任中国国际信托投资公司长春兴业公司经营管理部副经理、中
信长春国际大厦集团股份有限公司证券投资部经理兼海外咨询顾问
中心总经理、吉林省能源经济开发有限公司副总经理、吉林电联企业
集团公司常务副总经理兼集安电联线缆制造有限公司董事长等职,现
任吉林大学管理学院教授、吉林大学创业研究中心民营经济研究室主
任、吉林大学管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)教育中心
教学副主任、恒泰长财证券公司高级战略顾问、本公司独立董事。
张生久,男,62 岁,汉族,中共党员,法学本科,一级律师,
具有大中型项目招投标法律业务资格和律师从事证券法律业务资格,
曾任吉林省政府法律顾问、吉林省律师协会秘书长、吉林省法律援助
中心主任、吉林电力股份、通钢集团、顺发恒业独立董事,现任吉林
勤志律师事务所主任(合伙人)、吉林省律师协会副会长、吉林省律
师协会主任。
禹彤,女,47 岁,汉族,注册会计师,高级会计师,吉林大学
经济学硕士学位,曾任吉林省物资局生产资料总公司会计、长春市会
计师事务所注册会计师、中准会计师事务所部门经理、注册会计师、
华微电子第五届监事会监事,现任中国科学院长春分院监察审计处高
级会计师、华微电子第六届监事会监事。
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