证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2015-79
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
●独立董事傅鸿建先生因在外出差,授权独立董事臧立先生行使表决
权
一、董事会会议召开情况
(一)大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四
十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)本次董事会会议于2015年6月19日以书面、电话和电子邮件方式向全
体董事进行了通知。
(三)本次董事会会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,独立董事傅鸿建先生
因在外出差,授权独立董事臧立先生行使表决权。
(五)本次董事会由公司董事长代威先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了如下议案:
1、关于公司拟投资设立控股子公司大连前海理想金融控股股份有限公司
1
的议案》
详见公司临2015-80号《大连大显控股股份有限公司对外投资公告》。
关联董事高宁先生回避表决,表决结果为 6 票赞成,O 票反对,O 票弃权。
(二)本次议案独立董事发表了如下独立意见:
《关于公司拟投资设立控股子公司大连前海理想金融控股股份有限公司的
议案》
我们认为:公司此次投资行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。此次拟投
资设立控股子公司大连前海理想金融控股股份有限公司表决程序合法,投资价
格合理,能够有效地保护投资者及公司的整体利益,符合公司发展规划及全体
股东合法权益,没有损害公司及社会公众股股东利益。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
