证券代码: 600069 简称: 银鸽投资 编号:临 2015-046
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(二)公司于 2015 年 6 月 19 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
(三)本次监事会会议于 2015 年 6 月 25 日上午 11:20 在公司七楼会议室召
开。
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定,公司第八届监事
会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,任期三年。
经公司第七届监事会、各股东单位推荐,提名张歌先生、程翔东先生为公司
第八届监事会非职工代表监事候选人;同时经公司工会委员会全体委员会议选举
产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。(简历见附件)
1、提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,现任监事仍按照相关法律
法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行监事职务。
本议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对
每位非职工代表监事候选人逐项表决。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十五日
附件:简历
监事会非职工代表监事候选人简历
1、 张歌先生,汉族,1968 年 11 月生,中共党员,研究生毕业,历任漯河
市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人,团委副书记、书记,银鸽公司办公室
副主任、主任,银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席,银
鸽投资党委委员、监事会主席,银鸽地产公司、物业公司董事长,四川银鸽董事
长,漯河市法学会常务理事,漯河市消费者协会副会长,中国工会十五大代表。
现任本公司监事会主席。
2、 程翔东先生,汉族,1973 年生,河南开封人,1998 年 6 月加入中国共产
党,1995 年 6 月参加工作,硕士学位,政工师。历任商丘市物资局党委办公室
副主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销
售部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团有限公司纪委案件
检查室主任。
监事会职工代表监事简历
陈应楼女士,汉族,生于 1967 年,中共党员,硕士研究生,毕业于河南大学
工商管理专业,高级人力资源师,政工师,历任漯河市第二造纸厂团委副书记、
团委书记、党办主任、党委委员;银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资
源部经理、企管部经理;现任银鸽实业宣传部部长、党委委员;银鸽投资工会主
席、党委委员、党办主任,漯河市工会常委,本公司监事。
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