证券代码: 600069 简称:银鸽投资 编号:临 2015—045
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
(二)公司于 2015 年 6 月 19 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会
会议通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 6 月 25 日上午 9:00 以现场方式在河南省
漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。
(四)本次董事会会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。
(五)本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第七届董事会任期已满,依据《公司章程》的规定,现提名下届董事会
成员。
公司第八届董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,任期三年。
经公司董事会、各股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会事前审核通过,
提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立
董事候选人(简历附后)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,现任董事仍按照相关法律
法规及规范性文件的要求和公司章程的规定,履行董事职务。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对
每位非独立董事候选人逐项表决。
二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第七届董事会任期已满,依据《公司章程》的规定,现提名下届董事会
成员。
公司第八届董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,任期三年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有
关规定,董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事
候选人(简历附后)。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所
审核无异议。
1、提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对
每位独立董事候选人逐项表决。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月16日(星期四)上午10:30在河南省漯河市人民东路与东
环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会,审议
本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
附件:第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
1、贾粮钢先生,汉族,生于 1960 年,中共党员,毕业于郑州工学院无机化
工专业,本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任
公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记,
河南省煤气(集团)有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部
副总经理,现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理,本公司董事长。
2、王卫华先生,汉族,生于 1966 年,中共党员,政工师,研究生学历。历
任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党
委书记、纪委书记,现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记,本公司副董事长、
党委书记、纪委书记。
3、朱圣民先生,汉族,生于 1961 年,中共党员,毕业于南京经济学院经济
管理专业,大专学历,会计师。历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长,
龙门煤业财务负责人,天龙公司财务总监,永银化工财务总监,龙王庄煤业财务
副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师、本公司董事。
4、张山峰先生,汉族,生于 1965 年,中共党员,河南郾城县人。1985 年
10 月参加工作,郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处主任
助理,漯河市自来水公司副总经理、副书记、经理兼书记,漯河市建委施工管理
处书记兼主任,漯河市建委施工管理科科长,漯河市城市建设投资中心副主任。
现任漯河市发展投资有限责任公司党组副书记、本公司董事。
5、毋龙先先生,汉族,生于 1965 年,中共党员,本科学历,高级工程师。
毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业,历任本公司车间副主任、主任,生产部副
经理、经理,企业管理部经理,舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理,河南无道理
生物技术股份有限公司董事长,漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理,舞阳银
鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。
6、孟灵魁先生,汉族,生于 1979 年,中共党员,大专学历。历任洛阳永龙
电力有限公司人力资源部长、洛阳永卓钨钼材料有限公司党总支书记、河南省长
青矿业有限公司总经理、漯河银鸽实业集团有限公司组织部长、河南银鸽实业投
资股份有限公司总经理助理,现任本公司副总经理,兼任河南银鸽工贸有限公司
执行董事,四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。
独立董事候选人简历
1、赵海龙先生,汉族,生于 1964 年,中共党员,华中科技大学工商管理博
士,正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务科副
科长、科长、副总会计师、总会计师;1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤集团
内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师;2008 年 4
月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师;2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总
会计师;2009 年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司总会计师、董事、本公司独立董事。
2、陶雄华先生,汉族,生于 1963 年,中共党员,经济学博士,教授,博士
生导师。1988 年 7 月至今,任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社
科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任,金融学专业硕士导
师组副组长,本公司独立董事。
3、刘汴生先生,汉族,生于 1953 年,中共党员,研究生学历。毕业于中南
财经政法大学工业经济专业,历任河南财经政法大学工商管理学院院长,河南财
经政法大学 MBA 学院院长,河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家
委员,硕士生导师,现任本公司独立董事。
4、金焕民先生,汉族,生于 1963 年,中共党员,副教授,中国著名营销实
战专家,武汉大学经济学硕士。2005 年至今,任职郑州轻工业学院经济与管理
学院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市
场》杂志社高级研究员。现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司
独立董事。
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