证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临 2015-023
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届十次董事会(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
(二)通知时间:2015 年 6 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
(三)召开时间:2015 年 6 月 25 日;
地点:公司会议室;
方式:现场表决方式。
(四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人,董事黎地因公务出差以通讯方式出席
本次董事会并参加表决。
(五)主持:陈闪董事长;
列席:
监事:顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书:袁志坚
高级管理人员:朱佳瑜、孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于调整八届四次董事会(临时会议)决议暨参股投资企业挂牌新三板的议案:同
意调整八届四次董事会(临时会议)决议,参股企业恒信玺利实业股份有限公司申请在全国
中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌;
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
2、关于向全资子公司中路实业转让路路由股权的议案:同意公司将持有的上海路路由
信息技术有限公司(以下称路路由)20%股权以人民币 2000 万元转让给全资子公司上海中路
实业有限公司(以下称中路实业)持有,实际控制人陈荣对此作出的承诺保持不变。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
路路由在申请相关业务时,本公司作为其股东因为 B 股含外资成分而受到限制,故将其
转让给全资子公司中路实业。
三、报备文件
1、公司八届十次董事会(临时会议)决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
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