股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2015-042
衍生证券代码:122223 证券简称:12 电气 01
衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02
衍生证券代码:113008 证券简称:电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015
年 6 月 25 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司
监事会四届十三次会议。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。
本次会议由董鑑华监事长主持,会议符合《公司法》和公司
章程的有关规定议,会议审议并通过以下决议:
一、关于上海电气(集团)总公司增资上海电气风电设
备有限公司的议案
同意上海电气(集团)总公司对公司全资子公司上海电
气风电设备有限公司(以下简称“风电公司”)进行单方面增
资,本次增资以风电公司截至 2015 年 4 月 30 日经评估的净
资产值为参考,采取溢价增资方式进行;增资金额为
69,421,430.12 元人民币。增资资金来源为风电公司的进口
设备退税款。完成本次增资后,风电公司的注册资本将增至
2,147,421,430.12 元人民币,增资后风电公司的股东持股情
况如下表:
占注册资本的
股东 出资额(元)
比例(%)
上海电气集团股份有限公司 2,078,000,000 96.77%
上海电气(集团)总公司 69,421,430.12 3.23%
合计 2,147,421,430.12 100.00%
本次交易构成关联交易,关联监事董鑑华先生回避表
决。公司其余监事均对本议案表决同意。
同意:4 票。反对:0 票。弃权:0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二O一五年六月二十五日
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