证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2015-009
上海九百股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015 年 6
月 25 日在上海影城(上海市新华路 160 号)五楼小会议室召开。
本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长龚祥荣先生主持,
公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议,并以举手表决方式一致通过了《关于调整公司
第七届董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会组成人员的议案》的决议。
因公司第七届董事会独立董事人选的调整,公司董事会对下属
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成
人员作出如下调整:
㈠ 第七届董事会战略委员会
由董事长龚祥荣先生、独立董事谢荣兴先生、董事徐群飞先生
共 3 人组成战略委员会,并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。
㈡第七届董事会审计委员会
由独立董事谢荣兴先生、独立董事苏勇先生、董事尹传定先生共
3 人组成审计委员会,并由独立董事谢荣兴先生担任主任委员。
㈢第七届董事会提名委员会
由独立董事苏勇先生、独立董事卓越先生、董事许骍先生共 3
人组成提名委员会,并由独立董事苏勇先生担任主任委员。
㈣第七届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越先生、独立董事谢荣兴先生、董事戴天先生共
3 人组成薪酬与考核委员会,并由独立董事卓越先生担任主任委员。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
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