证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:临 2015-017
爱普香料集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第十次会议
于 2015 年 6 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于 2015
年 6 月 24 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席杜毅先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及公司《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
监事会认为:公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,相
关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
以及《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、审议通过了《关于使用募集资金向子公司上海爱普植物科技有限公司增
资的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技(集团)有
限公司增资的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
监事会对议案 2 和议案 3 的意见:公司在公开发行股票募集资金到位的情况
下,通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入,符合公司公开发行股票的
相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公
司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。公
司监事会同意公司使用募集资金对子公司上海爱普植物科技有限公司和上海爱
普食品科技(集团)有限公司进行增资。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月二十五日
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