证券代码:601388 证券简称:怡球资源 公告编号:2015-032
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号公司办公楼
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 310,536,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 58.26%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事黄崇胜先生、林胜枝女士、范国斯先生、
李贻辉先生因在国外未能参加会议,独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙
传绪先生因在外地未能参加会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王舜鈱先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 310,536,908 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 310,536,908 100.00 0 0.00 0 0.00
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 公司 2015 年第三次临时股东大会决议;
2、 公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书;
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2015 年 6 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
