股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-033
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届四次会议于2015年6
月23日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2015年6月12
日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出
席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
一、审议通过《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的<非公开
发行股票认购协议书之补充协议>的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取
填补措施方案的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施情况的议案》
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十五日
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