证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-016
长春燃气股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)七届一次董事会于 2015 年 6
月 24 日 17:00 在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 10 人,实际
到会 9 人,公司独立董事王哲先生因公出差未能参会,委托独立董事杜婕女士代
行表决权。会议由张志超董事主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》相关要求,所作决议合法有效。
会议形成如下决议:
一 、 公司第七届董事会成员一致选举张志超先生为本届董事会董事长。
二 、由董事长张志超提名,全体董事一致通过继续聘任梁永祥先生为公司
总经理。
三 、由董事长提名,全体董事讨论通过设立董事会下设各专业委员会:
战 略 委 员 会: 张志超 梁永祥 王 振 赵 岩 段常贵
王 哲
张志超为主任委员。
提 名 委 员 会: 王 哲 杜 婕 王国起 张志超 梁永祥
王哲为主任委员。
薪酬与考核委员会:杜 婕 王 哲 王国起 张志超 梁永祥
杜婕为主任委员。
审 计 委 员 会: 王国起 杜 婕 王 哲 张志超 何汉明
王国起为主任委员。
四、由董事长张志超提名,聘任孙树怀先生为公司董事会秘书。
五、由公司总经理梁永祥提名,组建公司经营班子:聘任刘延智先生为公司
常务副总经理,聘任(以下以姓氏笔画为序)于革先生、李森先生、金永浩先生、
赵岩先生、薛连民先生为公司副总经理;聘任佟韶光先生为公司财务总监。
第七届董事会成员以及公司经营班子成员任期三年,即从 2015 年 6 月 24
日起至 2018 年 6 月 23 日止。
六、关于设立长春燃气精工管件公司的议案
为加强燃气工程安装施工质量,提高燃气管线安装标准,同意设立长春燃
气精工管件有限公司。公司注册资本 500 万元,新设公司注册地可以选定北区物
料中心场地。该公司最后名称以工商部门核定为准。
以上各项决议全体董事:十票同意,零票反对,零票弃权。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 25 日
附件:长春燃气股份有限公司高级管理人员简历
孙树怀:
男,1965 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任长春市建设投资公司办公室主
任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份有限公司董事、董
事会秘书,长春燃气控股有限公司董事。
刘延智:
男,1966 年 9 月出生,研究生学历。历任冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计研究总院燃气
室燃气输配组设计员;鞍山市煤气总公司天然气公司经理;鞍山市煤气总公司处长;新奥燃
气控股公司浙江区域协调中心副总经理 ;港华燃气宜兴港华燃气有限公司营运总监;龙口
港华燃气有限公司工程总监;西安秦华天然气有限公司总工程师、副总经理。现任长春燃气
股份有限公司副总经理。
于革:
男,1967 年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。历任长春站前煤气厂车间技术员、
副主任;长春东郊煤气厂车间主任、调度长、厂长助理、厂长;长春高祥管道公司总经理;
长春燃股份有限公司总经理助理;现任长春燃气股份有限公司副总经理
李森:
男 1969 年出生,研究生学历,高级工程师。历任双阳天燃气总公司科长,副经理;双阳燃气
安装公司经理;长春燃气股份有限公司市场发展部副部长、供应销售公司经理;长春燃气股
份有限公司总经理助理;现任长春燃气股份有限公司副总经理、焦化公司经理。
金永浩:
男,1968 年出生,中共党员,研究生学历,研究员,中国城市燃气学会液化气专业委员会
委员,中国城市燃气协会理事。历任长春市煤气公司站前煤气厂技术员、长春燃气热力设计
研究院院长、长春汽车燃气发展有限公司董事长兼总经理。现任长春燃气热力设计研究院有
限责任公司董事长兼总经理、长春汽车燃气发展有限公司董事长、长春燃气股份有限公司总
经理助理。
赵岩:
男,1967 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任长春市煤气公司管理处
计算机主管、处长助理、处长;长春燃气客户服务中心经理;总经理助理;现任吉林省清洁
能源公司经理;吉林省燃气协会副理事长;长春燃气股份有限公司副总经理。
薛连民:
男,1967 年出生,中共党员,高级工商管理硕士学历,燃气高级工程师,曾获辽宁省五一
劳动奖章。历任长春燃气股份有限公司设计院输配室主任、副院长,齐齐哈尔港华副总经理,
朝阳港华总经理,本溪港华总经理,兼职公主岭(长燃)天然气有限公司总经理;现任长春
燃气股份有限公司总经理助理。
佟韶光:
男,1969 年 4 月出生,研究生学历,具有国际项目管理职业资格,特许会计师协会(ACCA)
会员。历任抚顺市审计局助理审计师、抚顺运输有限公司会计主管、沈阳世技企业诊断有限
公司专业财务顾问、东软集团有限公司审计经理、港华燃气投资有限公司审计总监、港华燃
气投资有限公司项目总监、沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总、阜新新邱港华燃气有
限公司常务副总经理、阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理。现任长春燃气股份有限公
司财务总监。
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