证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-015
长春燃气股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:长春市朝阳区延安大街 421 公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 279,774,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 52.82
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董
事长张志超先生委托董事孙树怀先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 9 人,独立董事王哲先生因公出差未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书孙树怀先生出席了本次会议;公司副总经理及财务总监列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称:审议公司 2014 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称:审议公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称:审议公司 2014 年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称:审议公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称:审议公司聘请审计机构及其报酬预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,768,879 99.99 5,000 0.00 200 0.01
7、 议案名称:审议修改《公司章程》议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 279,769,079 99.99 5,000 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例(%) 当选
8.01 选举王振先生为公司第 279,759,479 99.99 是
七届董事会董事议案
8.02 选举孙树怀先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会董事议案
8.03 选举何汉明先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会董事议案
8.04 选举张志超先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会董事议案
8.05 选举赵岩先生为公司第 279,759,479 99.99 是
七届董事会董事议案
8.06 选举梁永祥先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会董事议案
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
9.01 选举王哲先生为公司第 279,759,479 99.99 是
七届董事会独立董事议
案
9.02 选举王国起先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会独立董事
议案
9.03 选举杜婕女士为公司第 279,759,479 99.99 是
七届董事会独立董事议
案
9.04 选举段常贵先生为公司 279,759,479 99.99 是
第七届董事会独立董事
议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
号 效表决权的比例(%) 当选
10.01 选 举 赵 凤 岐 先 生 为 公 279,759,479 99.99 是
司第七届监事会监事
议案
10.02 选 举 黄 红 军 先 生 为 公 279,759,479 99.99 是
司第七届监事会监事
议案
公司于 2015 年 6 月 19 日召开了临时职工代表大会分组会,投票选举了沈彦
先生为长春燃气第七届监事会职工代表监事。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%)
数
持股 5%以上普通股
278,400,000 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%-5%普通股股
0 0.00 0 0.00 0 0.00
东
持股 1%以下普通股
1,369,079 99.63 5,000 0.37 0 0.00
股东
其中:市值 50 万以
19,978 79.98 5,000 20.02 0 0.00
下普通股股东
市值 50 万以上普通
1,349,101 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 修改《公司章程》的议案为特别决议通过的议案,该项议案获得了有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:魏小江 李洪涛
2、 律师鉴证结论意见:
经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集
人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
长春燃气股份有限公司
2015 年 6 月 25 日
附件:职工代表监事沈彦先生简历
沈 彦:男,1957年出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任长春市煤气公司
会计、主管会计,长春市煤气公司站前煤气厂财务科科长,长春市清宇环保科技
有限公司副经理,长春燃气股份有限公司机关工会主席。现任长春燃气股份有限
公司燃气市场开发部经理、党支部书记、职工代表监事。
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