证券代码:600639、900911 证券简称:浦东金桥、金桥 B 股 公告编号:
2015- 024
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 97
其中:A 股股东人数 27
境内上市外资股股东人数(B 股) 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 480,058,414
其中:A 股股东持有股份总数 454,963,970
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,094,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.68
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 48.98
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.70
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会先后由董事长黄国平、副
董事长潘建中主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事沈荣因公出差未出席;董事乔文俊因工
作安排冲突未出席;董事张鸣因工作安排冲突未出席;董事张行因工作安排
冲突未出席。
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事虞冰因工作安排冲突未出席;监事张琤
因工作安排冲突未出席。
3、董事会秘书严少云出席本次会议;高管副总经理曹剑云、副总经理沈彤、技
术总监丁锡强、财务总监朱勤荣列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,959,165 99.99 4,805 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,053,509 99.99 4,905 0.01 0 0.00
2、 议案名称:监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,959,165 99.99 4,805 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,053,509 99.99 4,905 0.01 0 0.00
3、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,959,165 99.99 4,805 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,053,509 99.99 4,905 0.01 0 0.00
4、 议案名称:2014 年度财务决赛
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,957,765 99.99 6,205 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,052,109 99.99 6,305 0.01 0 0.00
5、 议案名称:公司 2015 年度经营计划及财务预算
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,957,765 99.99 6,205 0.01 0 0.00
B股 17,976,933 71.63 7,117,511 28.37 0 0.00
普通股合计: 472,934,698 98.51 7,123,716 1.49 0 0.00
6、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,957,765 99.99 6,205 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,052,109 99.99 6,305 0.01 0 0.00
7、 议案名称:公司 2014 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,957,765 99.99 6,205 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,052,109 99.99 6,305 0.01 0 0.00
8、 议案名称:关于对金桥联发公司提供借款担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,950,065 99.99 4,805 0.00 9,100 0.01
B股 2,976,624 11.86 22,117,820 88.14 0 0.00
普通股合计: 457,926,689 95.38 22,122,625 4.60 9,100 0.02
9、 议案名称:关于 2015 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,959,165 99.99 4,805 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,053,509 99.99 4,905 0.01 0 0.00
10、 议案名称:关于 2015 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 454,959,165 99.99 4,805 0.01 0 0.00
B股 25,094,344 99.99 100 0.01 0 0.00
普通股合计: 480,053,509 99.99 4,905 0.01 0 0.00
11、 议案名称:关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的
提案(特别决议事项,关联股东回避表决)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 47,920,824 99.93 32,105 0.07 0 0.00
B股 9,069,371 36.14 16,025,073 63.86 0 0.00
普通股合计: 56,990,195 78.01 16,057,178 21.99 0 0.00
12、 议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的授权有效期的提案(特别决议事项,关联股东回避表决)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 47,920,824 99.93 32,105 0.07 0 0.00
B股 9,069,371 36.14 16,025,073 63.86 0 0.00
普通股合计: 56,990,195 78.01 16,057,178 21.99 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
6 公司 2014 年度 73,041,068 99.99 6,305 0.01 0 0.00
利润分配方案
8 关于对金桥联 50,915,648 69.70 22,122,625 30.28 9,100 0.02
发公司提供借
款担保的提案
9 关于 2015 年度 73,042,468 99.99 4,905 0.01 0 0.00
聘用会计师事
务所及其报酬
事项的提案
10 关于 2015 年度 73,042,468 99.99 4,905 0.01 0 0.00
聘用内控审计
会计师事务所
及其报酬事项
的提案
11 关 于 延 长 公 司 56,990,195 78.01 16,057,178 21.99 0 0.00
本次非公开发
行股票的股东
大会决议有效
期的提案(特别
决议事项,关联
股东回避表决)
12 关 于 提 请 股 东 56,990,195 78.01 16,057,178 21.99 0 0.00
大会延长授权
董事会全权办
理本次非公开
发行股票相关
事宜的授权有
效期的提案(特
别决议事项,关
联股东回避表
决)
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、12,均属以特别决议通过的议案,每项议案均获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
2、议案 6、8、9、10、11、12,对中小投资者单独计票。
3、议案 11、12,涉及关联交易,关联股东系上海金桥(集团)有限公司,持有本公司国
家股 407,011,041 股,关联股东上海金桥(集团)有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市佳信达律师事务所
律师:韩芳 王蕾
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定,
出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效,本次股东大会没有股东提出新的
提案,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定,本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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