北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议文件
二零一五年七月二日
二零一五年第一次临时股东大会
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2015 年 7 月 2 日(周四)14:30 开始
网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 7 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为 2015 年 7 月 2 日 9:15-15:00。
现场会议地点:本公司三层会议室(北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦)
会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以
在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。
会议召集人:本公司董事会
参加人员:本公司股东及股东代表
列席人员:本公司董事会、监事会成员
主 持 人:郭章鹏先生
一、会议议题
1、审议《关于投资建设智慧云项目(涿州基地)的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
二、公司股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
其具体投票流程详见附件一。
三、现场会议其它事项
1、表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权,表决分为同意、反对、
弃权,空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决。
3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事、
监事作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事有权不予回
答。
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二零一五年第一次临时股东大会
4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、
统计,并当场公布表决结果。
5、主持人宣读股东大会决议。
6、本次会议由北京市金台律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性
进行见证。
7、大会结束。
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2015 年 7 月 2 日
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二零一五年第一次临时股东大会
附件一:
股东参加网络投票的操作流程
总提案数:2 个
一、投票代码
所持股票类别 投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
A 股(600037) 738037 歌华投票 买入 对应申报价格
二、表决方法
1、一次性表决方法:如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
全部议案
2、分项表决方法:每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于投资建设智慧云项目 1.00 元 1股 2股 3股
(涿州基地)的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 2.00 元 1股 2股 3股
三、网络投票注意事项
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
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二零一五年第一次临时股东大会
会议资料之(一)
关于投资建设智慧云项目(涿州基地)的议案
各位股东、股东代表:
公司拟投资建设智慧云数据中心项目(涿州基地),项目选址于涿州开发区,
占地 62 亩,土地价格较为合理,总建筑面积约 7.2 万平米,计划总投资不超过
16.5 亿元,项目建设期 5 年。该项目主要以云计算中心为主,此外还包括客服
中心以及其他相关附属配套设施。其中,云计算中心总体包括云技术研究中心及
实验平台、数据中心机房、集成机房、监控中心等功能区域。项目建设完成后可
形成强大的数据生产、输出、应用能力。
项目拟打造统一平台,设立数据中心,构建通信、互联、物联基础网络,通
过分层建设,达到平台能力及应用的可成长、可补充,创造面向未来的智慧云系
统框架,引领区域信息化发展。智慧云项目将建成为华北地区规模较大、环保节
能、绿色服务、辐射全国的云数据中心,是支撑京津冀产业转移、产业对接的重
要信息化基础设施,同时可实现京津冀协同发展的示范作用。
项目经济效益较明显。项目建成达产后,预计投资利润率为 20.38%,投资
回收期约 7.23 年。
项目建设符合国家推进文化创意产业的发展要求,是执行落实国务院提高文
化产业水平政策的具体举措,符合涿州城市发展战略和产业集群布局要求,同时
也是公司加快战略转型,推进集团化发展的需要。公司具备较好的技术优势,拥
有健全的转化机制和完善的管理体制,在建设和运营过程中,涿州方面也将提供
良好的软硬件环境。
基于上述要点,公司董事会同意授权公司管理层以不超过 16.5 亿元的总投
资开展建设智慧云项目(涿州基地)事项。
以上议案提请股东大会审议。
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二零一五年第一次临时股东大会
会议资料之(二)
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表:
公司可转换债券已于 2015 年 5 月 6 日摘牌,之前由于可转换债券的转股,
导致公司注册资本及股份总数发生变化。根据目前公司的股份总数
1,168,352,026 股,将公司章程中相关条款做如下修订:
原第六条 公司注册资本为人民币 106,036.0898 万元。
现修订为第六条 公司注册资本为人民币 116,835.2026 万元。
原第十九条 公司现有股份总数为 1,060,360,898 股,全部为普通股。
现修订为第十九条 公司现有股份总数为 1,168,352,026 股,全部为普通股。
以上议案提请股东大会审议。
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董 事 会
2015 年 7 月 2 日
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