证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山 B 公告编号:2015-036
上海九龙山旅游股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公
寓会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 42
其中:A 股股东人数 37
境内上市外资股股东人数(B 股) 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 411,936,132
其中:A 股股东持有股份总数 318,161,657
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 93,774,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 31.6023
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 24.4083
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 7.1940
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长郭亚军先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事张岭先生、刘丹先生、李勤夫先生、李
梦强先生、沈主英先生、吴艾今女士因故未能出席。
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事廖虹宇先生、史禹铭先生因故未能出席。
3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,159,457 99.9993 0 0.0000 2,200 0.0007
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,931,732 99.9989 2,200 0.0005 2,200 0.0006
2、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》和《公司 2015 年度财务预算报
告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,159,457 99.9993 1,800 0.0006 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,931,732 99.9989 4,000 0.0010 400 0.0001
3、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 316,810,757 99.5754 1,350,500 0.4245 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 410,583,032 99.6715 1,352,700 0.3284 400 0.0001
4、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
5、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
6、 议案名称:《关于公司 2015 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及
对董事会进行相应授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 316,821,257 99.5787 1,340,000 0.4212 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 410,593,532 99.6741 1,342,200 0.3258 400 0.0001
7、 议案名称:《关于提议公司 2015 年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服
务有限公司申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 298,158,257 99.9989 3,000 0.0010 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 391,930,532 99.9986 5,200 0.0013 400 0.0001
8、 议案名称:《关于提议公司 2015 年度可向股东海航置业控股(集团)有限公
司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 21,739,457 99.9899 1,800 0.0083 400 0.0018
B股 417,100 99.4753 2,200 0.5247 0 0.0000
普通股合计: 22,156,557 99.9801 4,000 0.0180 400 0.0019
9、 议案名称:《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
10、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,159,457 99.9993 0 0.0000 2,200 0.0007
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,931,732 99.9989 2,200 0.0005 2,200 0.0006
11、 议案名称:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
12、 议案名称:《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
13、 议案名称:《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,161,257 99.9999 0 0.0000 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,933,532 99.9994 2,200 0.0005 400 0.0001
14、 议案名称:《关于更换公司董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 318,159,457 99.9993 1,800 0.0006 400 0.0001
B股 93,772,275 99.9977 2,200 0.0023 0 0.0000
普通股合计: 411,931,732 99.9989 4,000 0.0010 400 0.0001
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
序 (%)
号
1 《 公 司 2,156,557 99.7964 2,200 0.1018 2,200 0.1018
2014 年 年
度报告全文
及摘要》
2 《 公 司 2,156,557 99.7964 4,000 0.1851 400 0.0185
2014 年 度
财务决算报
告》和《公
司 2015 年
度财务预算
报告》
3 《 公 司 807,857 37.3842 1,352,700 62.5973 400 0.0185
2014 年 度
利润分配预
案》
4 《 公 司 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
2014 年 度
董事会工作
报告》
5 《 公 司 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
2014 年 度
监事会工作
报告》
6 《关于公司 818,357 37.8701 1,342,200 62.1114 400 0.0185
2015 年 度
向金融机构
等的融资额
度、对外担
保额度及对
董事会进行
相应授权的
议案》
7 《关于提议 22,155,357 99.9747 5,200 0.0235 400 0.0018
公 司 2015
年度可向股
东平湖九龙
山海湾度假
城休闲服务
有限公司申
请额度不超
过人民币 5
亿元借款的
议案》
8 《关于提议 2,156,557 99.7964 4,000 0.1851 400 0.0185
公 司 2015
年度可向股
东海航置业
控股(集团)
有限公司及
其关联方申
请额度不超
过人民币 5
亿元借款的
议案》
9 《关于提议 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
继续聘用普
华永道中天
会计师事务
所(特殊普
通合伙)为
公 司 2015
年度审计机
构的议案》
10 《关于修改 2,156,557 99.7964 2,200 0.1018 2,200 0.1018
<公司章程>
的议案》
11 《关于修改 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
<股东大会
议事规则>
的议案》
12 《关于修改 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
<董事会议
事规则>的
议案》
13 《关于修改 2,158,357 99.8797 2,200 0.1018 400 0.0185
<监事会议
事规则>的
议案》
14 《关于更换 2,156,557 99.7964 4,000 0.1851 400 0.0185
公司董事的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案 6、10、11、12、13 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
2、涉及关联股东回避表决的议案 7:关联方 Ocean Garden Holdings LTD.、平
湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司需对本议案回避表决。
3、涉及关联股东回避表决的议案 8:关联方海航资产管理集团有限公司【原名
海航置业控股(集团)有限公司】、上海大新华实业有限公司、香港海航置业
控股(集团)有限公司需对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:刘芳、陈晶晶
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海九龙山旅游股份有限公司
2015 年 6 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
