证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编码:临 2015-040
广东省宜华木业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月22日以电子
邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十一
次会议(下称“本次会议”)的通知,并于2015年6月23日以通讯表决的方式召开
了本次会议。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章
程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事
认真审议并表决,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司受让青岛新普罡管理咨询企业(有限合伙)99%
合伙份额的议案》;
公司董事会同意公司出资人民币 23,760 万元受让原合伙人持有青岛新普罡
管理咨询企业(有限合伙)(以下简称“标的公司”)99%的合伙份额,标的公
司持有青岛海尔家居集成股份有限公司(以下简称“海尔家居”)16%的股份。
本次受让后,公司将持有标的公司 99%的合伙份额,间接持有海尔家居 15.84%
的股份。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上
的公告。
二、审议通过了《关于公司对青岛有住信息技术有限公司进行投资的议案》。
公司董事会同意以人民币 4,000 万元对青岛有住信息技术有限公司(以下称
简称“有住信息”)进行投资,投资方式为增资及股权受让,授权公司营销部门
在有住信息满足有关条件的前提下签署相关协议等法律文件并办理投资的相关
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工商手续。本次投资完成后公司将持有有住信息 8%股权。有住信息及其现有股
东与公司没有关联关系。
青岛有住信息技术有限公司的基本情况如下:
类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币 5,000 万元
法定代表人:杨铁男
注册地址:青岛胶州市经济技术开发区尚德大道以东、汾河路以南
主营业务: 网络信息技术咨询、建筑工程信息咨询、装饰装潢设计咨询、
装饰材料信息咨询、建筑装饰装潢设计与施工,计算机软硬件的技术开发、技术
咨询、技术服务、系统集成,网络工程,设计、制作、代理、发布国内广告业务、
展台制作、生产、销售:建材、家用电器、智能电子产品。
青岛有住信息技术有限公司成立于 2015 年 1 月,其旗下“有住网”为国内
首创的互联网家装平台,主要从事互联网装修产品的研发,致力于为广大用户提
供一站式的互联网在线装修平台。从线上预约装修、选材、制定装修方案、签订
合同、可视化施工到软装购买等都可以在有住网实现。有住网旗下主营两大装修
产品及定制家具、软装、家电等家居类产品。两大装修产品分别为面向个人用户
的精装产品——"百变加",以及联合国内各大顶级地产商,如恒大、首创等为其
毛坯用户提供的个人定制装修解决方案——"ideahome"。
依据第三方专业媒体太平洋家居网 2015 年 5 月对“互联网+装修”产业评
测,从销量,覆盖区域,产品迭代,产业链,金融体系等多维度综合评测,有住
网综合实力行业排名第一。
本次增资有住信息,公司将加速推进“互联网+泛家居”一体化战略布局,
通过全力打造“网络家居”平台,探索以“互联网+”推动商业模式重构。公司
将利用有住网的优势,打通房地产开发商、家装供应商、施工设计团队、用户之
间的产业链条,与已构建的前端在线家装设计、家居产品生产制造天然互补,进
一步完善泛家居生态圈形成闭环,打造一个全新的开放家居服务平台。以互联网
家装作为入口,汇聚庞大的高精准、强黏性的客户群体,为装修后的家具、软装
等积累基础用户,并以此为核心,打通泛家居全产业生态链,为公司后续经营创
造新的盈利点。
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表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 25 日
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