柳州两面针股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2015 年第一次临时股东大
会会议资料
股票简称:两面针
股票代码:600249
2015 年 7 月 2 日
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柳州两面针股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东:
为确保本公司股东在 2015 年第一次临时股东大会期间依法行使
权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,本公司特将股东大会相
关事项通知如下:
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,
维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的
正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟,发言主题应与本次股东
大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》,2015 年第一次临时股东大会议案的表
决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后,应对议案做出决议。
八、表决投票统计,由两名股东代表、一名公司监事、见证律师
参加,表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董
事会办公室联系。
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柳州两面针股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
会议时间:现场会议将于 2015 年 7 月 2 日(星期四)上午 9:00
召开,网络投票时间为 2015 年 7 月 2 日上午 9:30—11:30、下午 13:00
—15:00。
现场会议召开地点:广西柳州市东环路 282 号本公司行政办公大
楼五楼会议室
主 持 人:董事长钟春彬先生
会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题:
议案 是否为特别
会议审议事项
序号 决议事项
1 关于出售部分中信证券股票的议案 否
三、 与会股东及股东代表交流互动
四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、 大会休会(统计现场表决结果)
六、 宣布现场表决结果
七、 休会,等待下午网络投票统计
八、 宣读投票表决结果
九、 宣布本次股东大会决议
十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十一、 主持人宣布会议结束
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议案一
关于出售部分中信证券股票的议案
各位股东:
截至 2015 年 3 月 31 日,两面针公司仍持有中信证券约 2,740 万
股。自 1999 年投资中信证券股权以来,公司获得了丰厚的回报,促
进了企业快速发展。
为锁定盈利,合理规避市场、股价向下波动及调整的风险,实现
公司的快速发展,公司董事会拟授权公司管理层在 2015 年剩余时间
里择机在二级市场按市场价格出售不超过 1,000 万股中信证券股票。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 2 日
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