证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 编号:临2015-022
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会第一次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次全
体会议于 2015 年 6 月 19 日在公司总部召开,本次董事会会议的召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会有 9 名成员,均亲自出席本次董
事会会议。会议由俞乃奋女士主持,监事会成员、其他高级管理人员列席了会议,
会议审议通过如下决议:
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》,选举俞乃奋女士任
公司董事长;选举李冬青先生任公司副董事长。上述人员任期为三年,与本届董
事会任期一致(自 2015 年 6 月 19 日至 2017 年年度股东大会召开日)。表决结果:
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》,选举公司董事
会各专门委员会成员如下:(1)俞乃奋女士、龙炼先生、项阳先生、毛德良先生、
陈喆先生、鲍勇剑先生为公司董事会战略与发展委员会成员,其中俞乃奋女士任
主任委员。(2)陈喆先生、俞乃奋女士、李冬青先生、王天东先生、鲍勇剑先生
为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。(3)王天东先生、陈喆先生、顾勇先生
为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年,与本届董事会任期一致(自 2015
年 6 月 19 日至 2017 年年度股东大会召开日)。表决结果:9 票同意,0 票反对,0
票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》,
批准陈喆先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果:9 票同意,
0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》,批准王天东先
生任董事会审计委员会主任委员。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。根据提
名、薪酬与考核委员会的提名,决定聘任龙炼为总裁,聘任项阳为副总裁,聘任李
冬青为董事会秘书(高管简历见附件)。此外决定聘任万平为财务负责人,聘任杨
雪峰为董事会办公室主任兼证券事务代表。上述人员任期为三年,与本届董事会
任期一致(自 2015 年 6 月 19 日至 2017 年年度股东大会召开日)。表决结果:9 票
同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。表决结
果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于授权公司管理层办理保本型理财产品的议案》,同意授权
公司管理层在最高不超过人民币 1 亿元的额度内,使用自有闲置资金,阶段性投
资于保本保收益、流动性较高的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动
使用。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议
案》,同意授权委托公司董事长俞乃奋、董事龙炼、董事项阳等三位成员签署股东
大会授权范围内关于贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等。
此次授权期限至 2015 年年度股东大会召开之日止。表决结果:9 票同意,0 票反
对,0 票弃权。
9、审议通过《关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)的议案》,内容
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 大 公 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)的公
告》(临 2015-023)。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015 年 6 月 24 日
附件:高管简历
龙炼,男,1976 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,交通大学本科
毕业,复旦大学管理学硕士。现任本公司董事,复旦大学证券研究所特聘研究员
等职。曾任上海四季生物科技有限公司总经理、上海绿洲怡丰投资有限公司董事
总经理、本公司常务副总裁等。
项阳,男,1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
现任本公司董事。曾任上海绿庭集团有限公司总裁等。
李冬青,男,1962 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦
大学,硕士学位。现任本公司董事。曾任中共上海市委宣传部理论处副处长、上
海四季生态科技有限公司副总经理、上海绿庭集团有限公司企划部总经理、绿庭
(香港)有限公司董事会秘书、本公司副总裁、董事会秘书等。
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