证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-028
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2015
年 6 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 6 月 23 日以通讯方式召
开第三届董事会第十二次会议。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司章程修订(第五次修订)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司股东大会议事规则修订(第二次修订)》。
同意依据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)等相关规定,
相应修订股东大会网络投票、中小投资者投票机制等内容,
本议案尚待提交股东大会审议。
议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 24 日
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