证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临 2015-029
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 6 月
16 日以书面方式发出,并于 2015 年 6 月 19 日在上海召开。会议由
高国富董事长主持。应出席会议的董事 12 人,亲自出席会议的董事
12 人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出
席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
一、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限
公司董事会秘书的议案》
同意聘任马欣先生为本公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满。
马欣先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议并通过了《关于聘任及续聘中国太平洋保险(集团)股
份有限公司联席公司秘书的议案》
同意聘任马欣先生为联席公司秘书,并续聘魏伟峰先生为联席公
司秘书,任期均为三年。同意聘任马欣先生替代离任的方林先生为香
港联交所电子呈交系统的首席授权人。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
2
附件:
马欣先生简历
马欣先生,1973 年 4 月出生,现任本公司转型总监、战略转型
办公室主任、战略企划部总经理。
马先生曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司西安分公司总经
理助理,陕西分公司副总经理(主持工作)、总经理等。
马先生拥有本科学历,硕士学位,经济师职称。
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