证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2015-008
南通醋酸化工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议
于2015年6月18日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于
2015年6月12日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事9人,实际参加会议董事9
人,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定,会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持,公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
(1)年产 2 万吨高纯双乙甲酯联产 5,000 吨双乙烯酮项目
同意使用 547.64 万元募集资金置换预先投入年产 2 万吨高纯双乙甲酯联产
5,000 吨双乙烯酮项目的自筹资金;
经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)年产 11,000 吨山梨酸钾项目
同意使用 331.04 万元募集资金置换预先投入年产 11,000 吨山梨酸钾项目的自
筹资金;
经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
综上,同意公司本次使用募集资金878.68万元置换前期已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且致同会计师事务所(特殊普
通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核
查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募集资金投资项目进度,为提高募集资金使用效率,在确保不影响公
司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟对最高额度不超过
人民币3亿元(含3亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购
买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资
期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额
度内,资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,且保荐机构平安证券有限责任
公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意对《公司章程》中部分条款的修订,并授权董事长签署相关文件及其授权
人员办理工商变更登记等手续。
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司安全生产报告制度>
的议案》;
同意《南通醋酸化工股份有限公司安全生产报告制度》
经表决:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2015年6月23日
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